非法吸收公众存款 （2020）吉01刑终518号

被告人刘丽作为单位其他直接责任人员违反国家金融管理法规，以高额利息为诱饵等方式非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。虽然被告人刘丽主动向公安机关投案，但并未如实向法庭供述犯罪事实，故不能构成自首。关于刘丽的辩护人认为构成单位犯罪的辩护意见，本院予以采纳，关于被告人刘丽构成自首以及范家屯分公司的数额不应认定的辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第六十条之规定，判决如下：一、被告人刘丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。二、继续追缴犯罪所得退赔集资参与人；继续追缴被告人刘丽的违法所得145810元，予以没收，上缴国库。上诉人刘丽上诉及其辩护人提出，1.刘丽没有非法吸收公众存款的主观故意，不构成非法吸收公众存款罪；2.现有证据认定刘丽以本人名义或利用其丈夫杜令剑名义非法吸收31名客户存款共计361万元的事实不清，证据不足；3.刘丽不是北京中普信富投资管理有限公司实施非法吸收公众存款行为的组织者、领导者、决策者和积极参与者，不应作为单位犯罪的责任人被追究刑事责任；4.北京

被告人刘丽作为单位其他直接责任人员违反国家金融管理法规，以高额利息为诱饵等方式非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。虽然被告人刘丽主动向公安机关投案，但并未如实向法庭供述犯罪事实，故不能构成自首。关于刘丽的辩护人认为构成单位犯罪的辩护意见，本院予以采纳，关于被告人刘丽构成自首以及范家屯分公司的数额不应认定的辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第六十条之规定，判决如下：一、被告人刘丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。二、继续追缴犯罪所得退赔集资参与人；继续追缴被告人刘丽的

吉林省长春市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉01刑终518号原公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。上诉人（原审被告人）刘丽，女,1982年9月14日出生于吉林省公主岭市，汉族，高中文化，原系北京中普信富投资管理有限公司公主岭分公司、范家屯分公司团队经理，住公主岭市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于公主岭市看守所。辩护人霍岩平，吉林……