非法吸收公众存款罪 （2017）豫1282刑初190号

本院认为，被告人李某珍违反国家金融管理法规，伙同他人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控被告人李某珍犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李某珍为樊思灵等人非法集资提供帮助，从中获取提成等费用，系从犯，应当减轻处罚。被告人李某珍能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李某珍得到部分集资户的谅解，退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人依据上述理由提出的辩护意见，予以采纳。被告人李某珍及辩护人提出被告人李某珍的直系亲属的集资款及未进行主动宣传的集资户存款应当扣除，根据规定，非法集资的对象既有亲友，又有其他不特定对象的，犯罪数额全部认定，故该辩护意见，不予采纳。

经审理查明，2011年7月20日，樊思灵（已判刑）在灵宝市新华路与富士路交叉口路南租赁门面房注册成立了灵宝高盛投资管理有限公司，招募多名业务人员，以投资实业为名，承诺到期可归还本金并获取高额利息回报对外宣传，诱使他人进行投资，非法吸收客户存款。经司法会计鉴定，灵宝高盛投资管理有限公司自2011年9月30日至2014年9月1日期间，共面向社会累计吸收存款1823户53351.70万元，尚未兑付766户28806.90万元。被告人李某珍于2012年年底在灵宝高盛投资管理有限公司担任业务员，经司法会计鉴定，被告人李某珍累计吸收存款37户金额696万元（同一储户取账面反映的最大值），未退还16户金额338.385万元（不含本人及配偶，已扣除领取利息）。灵宝高盛投资管理有限公司支付被告人李某珍存款利息每月2分，被告人李某珍向集资户支付利息1.5分，从中赚取0.5分的提成，共计24万余元。被告人李某珍得到集资户王某云、张某力、李某玲、焦某亚、石某、索某阳、僧某香、李某祥、张某梅、毋某亭、赵某强、张某芳、武某珍、张某华、伍某娥的谅解。案发后，被告人李某珍向灵宝市打击和处置非法集资工作领导小组退缴违法

李某珍非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省灵宝市人民法院刑事判决书（2017）豫1282刑初190号：灵宝市人民检察院以三灵检公诉刑诉〔2017〕99号起诉书指控被告人李某珍犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵宝市人民检察院指派检察员陈伟军、李蓬蓬出庭支持公诉，被告人李某珍到庭参加诉讼。现已审理终结灵宝市人民检察院指控，2011年7……