非法吸收公众存款罪 （2016）浙1102刑初532号

本院认为：被告人范慧珍违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内还本付息，以个人的名义向社会不特定公众吸收存款共计人民币27641.325万元，累计已归还本金人民币17008.655万元，累计未归还本金人民币10632.67万元，数额巨大，严重影响社会稳定，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人范慧珍的辩护人提出本案的涉案集资户毛某、范某、何某等人通过不正当手段获取被告人范慧珍以集资款购买的丽水市万顺轴承厂资产，上述集资户的占有行为应确认无效，其集资款应与其他集资户按比例受偿，以及本案集资户毛某、范某、梅某甲、赖某甲、叶某甲等人拉走被告人范慧珍实际控制的浙江翎衫羽绒制品有限公司的各类羽绒制品，集资户梅某甲还将被告人范慧珍的两辆货车变更到其儿子梅武超名下，上述款项应抵扣相应集资款的辩护意见。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条第二款第（四）项的规定，他人取得非法吸收资金及其转换财物系源于非法债务的，应当依法予以追缴。本案中集资户毛某、范某、何某、梅某甲、赖某甲、叶某甲等人

经审理查明：2002年4月以来，被告人范慧珍在未经有关部门批准的情况下，以购买厂房、扩大生产为由，由被告人范慧珍和李某1等人出具借条，承诺到期还本，按月、按季支付利息的方式（月利率大多以1.5%至5.4%），在丽水市辖区范围内向徐某1、邵某、付某、梅某、潘某等不特定社会公众非法吸收存款，所得款项进入被告人范慧珍和李某1等人个人账户，用于购买个人房产（中山街房产、同乐小区、锦绣佳苑等个人房产）、丽水市金笔零件二厂（在2011年9月6日更名为丽水市万顺轴承厂）、丽水市兴华羽绒制品有限公司（后更名为浙江翎衫制品有限公司）,以及公司经营（如两辆依维柯货车）、支付集资款利息及到期的本金等。经司法会计审计鉴定，被告人范慧珍在2002年4月30日至2015年12月31日期间，共向635户进行非法吸收存款（集资本金及利息已归还的户数为315户、集资本金未归还且已申报债权的户数为304户、集资本金未归还且未申报债权的集资户户数为16户），累计集资款本金人民币276613250元。其中有350户集资户在领取集资款本金后，又超额领取共计人民币21319692.50元，有7户集资户收回集资款本金，另有278户

댃慧珍非法吸收公众存款罪一审刑事判决书浙江省丽水市莲都区人民法院刑事判决书（2016）浙1102刑初532号：丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉〔2016〕512号起诉书指控被告人范慧珍犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员陈杨素出庭支持公诉，被告人范慧珍及其辩护人张宪法到庭参加诉讼。现已审理……