非法吸收公众存款罪 （2017）鄂13刑终36号
裁判要旨
本院认为，上诉人（原审被告人）汤小军明知邓某不具备吸收公众存款业务主体资格，并以高息回报向社会公众吸收资金，而为邓某提供帮助，在其宣传、鼓动下，不仅多名亲朋好友和同学、同事通过其参与邓某非法集资，且其明知或应当知道部分亲朋好友、同学、同事向不特定下线对象吸收资金而予以放任，其参与非法吸收资金数额巨大，并从中获取巨额利益，构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人及其辩护人提出原判认定其非法所得金额4210.9938万元是错误的上诉理由和辩护意见，经查，截止2014年3月，以汤小军名义累计向邓某汇（转）集资款16680.2199万元，邓某累计向汤小军返还集资本息款22047.1137万元，汤小军（含下线集资户）从邓某处共获利息5366.8938万元；汤小军收到下线集资户向其汇（转）集资款共计11740.6万元，下线集资户收到汤小军返还本息款共计12849.5万元，下线集资户从汤小军处共获利1108.9万元；汤小军占有利息及利息差4257.9938万元。邓某畏罪潜逃后，汤小军用其沃尔沃Ｖ40轿车一辆及现金抵偿支付杨某通过汪某1向邓某集资亏损47万元，故汤小军实际占有利息及利息差4210.9938万
摘要
原审判决认定：2010年前后，被告人汤小军与邓某（已另案处理）结识。自2010年8月始，邓某谎称以做苹果手机、电脑等生意需要资金周转为名，并以支付高息为诱饵向汤小军借款，汤小军遂将其自有资金借给邓某，到期后邓某均按约定利率还本付息，之后，汤小军再借给邓某，如此多次循环，每次付息为5分（月利率5%）至1角（月利率10%）不等。至2011年8月前后，汤小军见向邓某出借资金收益率高，遂开始在与亲朋好友聚会的不同场所多次向部分亲朋好友介绍“邓某是做大生意的大老板，其将自己的钱投放在邓某处赚取高息”，鼓动其部分亲朋好友向邓某借钱赚取高额利息。后姚某、杨某、胡某1、余某红、张某1、陈某2、郭某、汪某1、陈某1、邱某3等下线人员因与邓某不相识或不信任，又为达到出借资金赚取高息之目的，遂通过汤小军借款给邓某，并均将自有和向他人筹借的资金通过银行账户汇（转）款至汤小军或其掌控使用的他人银行账户内，再由汤小军通过其本人或其掌控使用的他人银行账户汇款至邓某或其掌控使用的他人银行账户内。邓某向汤小军所借的每笔款到约定还款期限后，邓某按与汤小军约定的利率将本金和利息通过银行汇（转）款方式支付给汤小军，再由汤小军
正文（节选）
汤小军集资诈骗二审刑事判决书湖北省随州市中级人民法院刑事判决书（2017）鄂13刑终36号：湖北省随州市曾都区人民法院审理随州市曾都区人民检察院指控原审被告人汤小军犯集资诈骗一案，于2017年1月20日作出（2016）鄂1303刑初23号刑事判决。宣判后，原审被告人汤小军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。随州市人民检察院指派检察员程锦萍出庭履行职务，上诉人汤小军及其辩……