非法吸收公众存款罪 （2014）大刑初字第00190号
裁判要旨
本院认为，被告人史某某在未办理小额贷款公司、融资性担保公司等设立手续的情况下，违反国家金融管理法规，以高于银行同期存款利率为诱惑，通过并放任公司员工或者其亲朋好友向社会扩散吸收资金的信息，以口口相传的方式，从不特定的人员处非法吸收资金，且数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。大荔县人民检察院指控的事实及罪名成立。对于起诉书指控被告人史某某吸收马永军的10万元，因马永军系被告人史某某担任负责人的公司员工，该行为系被告人在公司内部针对特定对象的借贷行为，可不以犯罪论处。对于被告人及其辩护人提出韩茂兴的30万元是从担保公司的借款，属于经营性借贷，应从非法吸收总额中核减的辩护意见，因其并未提供相关证据，证实该借贷属于经营性借贷的事实，且在案证据均证实该款项系被告人从韩茂兴个人处非法吸收的资金，故对该辩护意见不予采纳。案发后，被告人史某某主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，属于自首，可依法从轻处罚；被告人主动还款，并取得了部分被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。
摘要
经审理查明：被告人史某某在未办理小额贷款公司或融资性担保公司等设立手续的情况下，以开办汽车销售4Ｓ店、投资电玩城、生意上周转需要资金为理由，以高于银行同期存款利率为诱惑，通过公司员工、亲朋好友介绍等口口相传的途径，自2011年11月起至2014年3月期间，分别从马新明、宋天州等8人处，吸收资金1440000元，已偿还272880元，尚有1167120元未偿还。另查明，案发后，被告人史某某主动投案，并如实供述其犯罪事实。
正文（节选）
椧荔县人民检察院指控被告人史某某犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书陕西省大荔县人民法院刑事判决书（2014）大刑初字第00190号：被告人史某某犯非法吸收公众存款罪一案，大荔县人民检察院于2014年12月31日以荔检诉刑诉（2014）201号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。大荔县人民检察院指派助理检察员郭梁红出庭支持公诉，被告人史某某及其辩……