非法吸收公众存款罪 （2013）浙温刑终字第1039号
裁判要旨
本院认为，上诉人廖小飞违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款人民币5595.3万元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。廖小飞及其辩护人辩称借款对象主要为亲朋好友或公司股东、职员，借款对象固定，并非社会不特定人员，不宜以非法吸收公众存款罪定罪处罚。经查，廖小飞未经有关部门依法批准，不仅从其亲戚朋友处借款，而且还指使亲友向其他人借款，或向在工作中认识的人借款，或向其公司的购房户变相借款，其行为已经明显超出了向亲戚朋友等特定人员借款的范围，其对集资规模和对象并无预设，只要有资金，不论是谁出借均予以吸收，对集资行为的辐射面事先也不加以限制、事中不作控制，在蔓延至其他人后听之任之，不设法加以阻止，属于向不特定的“公众”吸收存款行为；廖小飞主观上有向社会不特定对象集资的故意，对于他人宣传形成公开集资的氛围放任而不加以制止，并对宣传后不特定对象的集资款来者不拒，可认定为“公开宣传”。综上，廖小飞的行为符合非法吸收公众存款罪的构成特征，上诉人廖小飞及其辩护人提出的上述意见理由不足，不予采纳。廖小飞曾犯赌博罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪
摘要
经二审审理查明，2008年至2012年5月期间，被告人廖小飞以资金周转为由，并约定高额利息回报、以房产抵押等方式，向张某、刘某丙等人吸收公众存款人民币5595.3万元，其中张某148万元（已付利息11万元）、刘某丙100万元、刘某乙40万元、黄某甲16万元、梁锦程20万元、刘某丁35万元、刘忠郎40.8万元、刘某戊320万元、蔡某甲100万元、蔡某乙100万元（已付利息15万元）、蔡某丙135万元（已付利息约20万元）、王某33万元、陈某乙50万元、邢某乙300万元（已付利息68万元）、吴某甲920万元（已付利息163.5万元）、吴某乙480万元、黄某乙307.5万元、蔡某丁200万元、刘某己200万元（已付利息108万元）、朱某20万元（已付利息20万余元）、李玉凤40万元、王耀贵400万元、刘某庚300万元（已偿还200万元，已付利息42万元）、洪某600万元（其中180万元抵为购房款，已付利息25万元）、刘某辛65万元（已付利息7.2万余元）、董某乙和张时杰575万元、夏某27万元（已付利息2.3万元）、董某甲23万元（已付利息2.3万元）。另查明，廖小飞归案后向检察机关检举他人
正文（节选）
廖小飞非法吸收公众存款罪二审刑事判决书浙江省温州市中级人民法院刑事判决书（2013）浙温刑终字第1039号：浙江省文成县人民法院审理文成县人民检察院指控原审被告人廖小飞犯非法吸收公众存款罪一案，于二Ｏ一三年八月五日作出（2013）温文刑初字第43号刑事判决。原审被告人廖小飞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，温州市人民检察院指派检察员陈富出庭履行职务，上诉人（原审被告人）廖小飞……