非法吸收公众存款罪 （2014）温瓯刑重字第2号

本院认为，被告单位温州市瓯海区芙蓉山庄老人公寓在审理期间被吊销营业执照，依法不追究刑事责任。被告单位温州市瓯海区芙蓉山庄老人公寓非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人刘加顺系直接负责的主管人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人刘加顺身为单位的工作人员，结伙利用职务上的便利，将被害单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的该二项罪名成立。对指控的合同诈骗罪，经查认为，芙蓉山庄通过签订典房合同向对方当事人收取典房款，所收取的典房款用于支付借款利息及二期工程建设，结合芙蓉山庄具有二期工程各方面总投入已达几千万元等实际履行合同的事实，可以确认芙蓉山庄在主观上不具有非法占有典房者资金的目的，故指控的合同诈骗罪不成立；被告人的辩解及辩护人的相应辩护意见予以采纳。对被告人刘加顺辩解向单位内部员工、股东等人的借款不能计入非法吸收公众存款总额及辩护人的相应辩护意见，经查认为，芙蓉山庄通过公开宣传，向社会不特定对象吸收资金，同时向单位内部职工、股东（股东增资除外）等人集资，所吸收的资金在利息、账目登记等方面不加区分，应一并认定为向社会不特定对象吸收存款，相应的金

经审理查明：（一）2003年，被告人刘加顺与陈某丁等人共同出资成立被告单位芙蓉山庄，系股份合作制的非公司企业法人，被告人刘加顺担任法定代表人，被告单位芙蓉山庄的主要活动是建设芙蓉山庄老人公寓（包括一期、二期），建成后可在收取老人相应费用的前提下提供公寓给其长期居住，具体运转由被告人刘加顺负责。2004年至2011年，被告单位芙蓉山庄由于自有资金无法支持其正常运营，遂通过各种途径宣传，以建设山庄老人公寓需要资金周转为由，承诺支付高额利息，以此向社会不特定人员吸收资金。被告人刘加顺伙同刘某甲、陈某甲、卢某甲（均另案处理）长期采用虚列支出的形式，用后期收取的借款及典房款来支付前期借款的利息。经查，被告单位芙蓉山庄在此期间内向以下被害人吸收存款共计7626.7万元，具体包括：林某辛、胡某甲夫妇506万元、叶某甲7万元、颜某60万元、杨某甲200万元、郑某甲60万元、李某丁55万元、叶某乙220万元、叶某丙45万元、卢某乙100万元、陈某子10万元、陈某乙50万元、吴某甲10万元、程某甲130万元、陈某甲48万元、陈某丑50万元、孙某甲300万元、卢某丙35万元、叶某庚、张某甲夫妇3200万元、

帩州市瓯海区芙蓉山庄老人公寓犯非法吸收公众存款罪刘加顺犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪一审刑事判决书浙江省温州市瓯海区人民法院刑事判决书（2014）温瓯刑重字第2号：温州市瓯海区人民检察院以温瓯检刑诉（2012）1641号起诉书指控被告单位芙蓉山庄犯非法吸收公众存款罪，被告人刘加顺犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪，于2012年12月7日向本院提起公诉，后以温某甲刑追诉（2013）3、7号追加起诉决……