非法吸收公众存款罪 （2016）鄂0323刑初187号

本院认为：被告单位古牛泉公司在经营过程中，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，向社会公众吸收资金，吸收资金对象234人，吸收资金数额5222.59万元，数额巨大；被告人陈某甲系被告单位直接负责的主管人员，被告人王某系被告单位直接责任人员，具体实施了吸收公众资金的行为，故被告单位古牛泉公司及被告人陈某甲、王某的行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的上述主要犯罪事实清楚，主要证据充分，应予以采纳。但指控的犯罪事实中部分吸收公众资金的数额不准，应以被告单位出具的原始借款等书证，并结合被害人陈述和被告人供述予以客观公正的认定。公诉机关指控被告单位古牛泉公司及被告人陈某甲、王某犯集资诈骗罪，因集资诈骗罪要求必须具有非法占有的目的，被告单位在吸收公众资金过程中，前期均能按时偿还本金，无非法占有之目的，后期由于各种原因导致公司资金危机，无法兑现其在吸收公众存款时的承诺，甚至给投资人、存款人造成重大经济损失，但是，这种损失与行为人目的就是侵犯出资人的财产所有权存在明显较大的区别，况且没有证据证明被告单位有抽逃和挥霍转移所吸收资金的占有行为，故本院按有利于被告人的原则，认定被告单位某吸收公

经审理查明：一、非法吸收公众存款的事实2005年4月，被告人陈某甲出资175万元，曾某出资75万元，注册成立某（以下简称古牛泉公司），由陈某甲担任公司董事长，管理和经营公司，王某（陈某甲之妻）担任公司会计，负责公司财务工作。2007年8月，曾某退股（75万元股金和分红款转为借款）。2011年10月，公司重新注册，注册资金1550万元，股东资金分配为：陈某甲950万元、王某400万元、陈某乙（陈某甲之子）100万元、陈越（陈某甲之女）100万元，陈某乙担任公司总经理。古牛泉公司成立后，被告人陈某甲、王某开始向社会公开宣传公司效益好，在未经相关单位批准时，以扩大生产为由，承诺支付高额利息，向社会非法吸收资金。截止案发，陈某甲、王某以公司名义向社会非法吸收资金涉及234人，吸收资金本金共计5222.59万元，已经支付本息960余万元，尚有4260余万元无法归还。具体吸收资金本金数额如下：甘某30万元、董方珍9万元、肖伦勇10万元、陈仕华6.8万元、皮丽18万元、张秀云60万元、刘承玉15万元、卫建荣14万元、石某（陈玲玲）452万元、赵时林30万元、熊霖8万元、欧显潮3.5万元、张玉30万元

单位某、陈某甲等集资诈骗罪，陈某乙信用卡诈骗罪一审刑事判决书湖北省竹山县人民法院刑事判决书（2016）鄂0323刑初187号：竹山县人民检察院以竹检公诉刑诉（2015）61号起诉书指控被告单位某、被告人陈某甲、王某犯集资诈骗罪及被告人陈某乙犯集资诈骗、信用卡诈骗罪，于2015年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，于2016年3月17日作出（2015）鄂竹山刑初字第00080号刑事判决书，公诉机关竹……