非法吸收公众存款罪 （2016）豫1621刑初318号

本院认为，被告人杨某、崔某、罗某、姜某、牛某、袁某、邵某未经有关金融主管部门依法批准，公开向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，七被告人的行为符合非法吸收公众存款罪的主客观构成要件，构成了非法吸收公众存款罪。被告人杨某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资5575204元，数额特别巨大，其行为符合集资诈骗罪的主客观构成要件，构成了集资诈骗罪。公诉机关指控被告人杨某、崔某、罗某、姜某、牛某、袁某、邵某犯非法吸收公众存款罪，被告人杨某犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。被告人杨某与崔某、罗某、姜某、牛某、袁某、邵某在非法吸收公众存款过程中共同故意犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪中被告人杨某、崔某在豫杰投资管理有限公司中系高层领导者和管理者、组织者，对公司具有决策权和指挥权，起主要作用，系主犯；被告人罗某、姜某、牛某、袁某、邵某起次要作用，系从犯，依法可予以从轻处罚。被告人杨某、崔某主动到公安机关投案，并如实供述了非法吸收公众存款的犯罪事实，系自首，依法可予以从轻处罚。被告人罗某、姜某、牛某、袁某、邵某到案后如实供述非法吸收公众存款的犯罪事实，属坦白，依法可予以

经审理查明：（一）非法吸收公众存款罪2010年1月14日，被告人杨某使用被告人姜某的身份证，并以姜某为“总经理”的名义注册成立了河南豫杰投资担保有限公司，注册资本2000万元，住所为扶沟县迎宾大道，被告人杨某任法定代表人兼任董事长，被告人崔某担任总经理。2011年11月3日，扶沟同丰民营资本投资管理有限公司成立，崔某任法定代表人，注册资本500万元整。2012年2月26日，崔某将扶沟同丰民营资本投资管理有限公司32%的股权即160万元的出资额转让给李某1，李某1担任该公司法定代表人，该公司与河南豫杰投资管理有限公司同一地点办公、雇佣同一批员工。2012年3月30日，河南天顺祥珠宝有限公司在郑州成立，被告人杨某任法定代表人，邹某任总经理。2013年10月16日，河南豫杰投资担保有限公司经扶沟县工商行政管理局核准更名为扶沟豫杰投资管理有限公司，经营范围为中小企业投资管理、咨询服务、财务管理中介服务，被告人杨某担任法定代表人，被告人崔某担任总经理。扶沟豫杰投资管理有限公司同时以扶沟豫杰投资管理有限公司、扶沟同丰民营资本投资管理有限公司、河南天顺祥珠宝有限公司的名义吸收公众存款。扶沟豫杰投资管

杨某、崔某非法吸收公众存款、集资诈骗一审刑事判决书河南省扶沟县人民法院刑事判决书（2016）豫1621刑初318号：扶沟县人民检察院以扶检公诉刑诉（2016）260号起诉书指控被告人杨某、崔某、罗某、姜某、牛某、袁某、邵某犯非法吸收公众存款罪、被告人杨某犯集资诈骗罪，于2016年12月1日，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员谢静、张松涛出庭支持公诉，……