非法吸收公众存款罪 （2017）川0105刑初1092号

本院认为，被告人王彦武以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究被告人王彦武的刑事责任。被告人孙廷强、孙现辉违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于本案是否系单位犯罪，通过庭审查明，昶旭公司成立以来从未从事其他正常经营活动，仅从事面向社会公众吸收存款等犯罪活动，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”故本案不属于单位犯罪。对于被告人王彦武的辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。被告人王彦武的辩护人提出被告人在归案后如实提供了孙现辉的情况，有立功表现；公安机关立案前积极退赃的辩护意见，但均未提供相应证据予以佐证，本院不予采纳。对被告人王彦武的辩护人提出的其他辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人王彦武、孙廷强、孙现

成都市青羊区人民检察院指控：2014年1月9日，常某（在逃）在本市青羊区设立四川昶旭投资管理有限公司（以下简称昶旭公司），公司注册资本为1000万元，经营范围为投资理财信息咨询服务、非融资性担保服务，公司股东为常某、牛某，常某任公司法定代表人。2014年7月28日，常某、牛某将昶旭公司股权转让给被告人王彦武、苗某（在逃），并进行了工商变更登记，法定代表人变更为苗某。昶旭公司变更登记后，成立由被告人王彦武任董事长、被告人孙现辉任执行董事、被告人孙廷强任财务总监的董事会，由董事会负责公司日常经营、财务及人员管理；吴孟太（已判）任昶旭公司总经理，主要负责管理该公司业务部；赖某、李某（已判）分别为昶旭公司业务一部、二部经理，主要负责组织业务员向社会不特定公众宣传昶旭公司投资项目，招揽客户投资。王彦武控制昶旭公司以后，通过业务员散发传单等形式，向社会公众宣传该公司向洛阳酬勤园艺有限公司（以下简称酬勤园艺）公司投资，可获得本金的1.2%至1.5%的高额利息，并承诺利息按月给付，本金期满后一次性退还的投资项目。昶旭公司与客户签订《投资管理合同》，合同约定甲方为投资方（客户），乙方为投资运营方（酬勤园

王彦武、孙廷强、孙现辉非法吸收公众存款罪一审刑事判决书成都市青羊区人民法院刑事判决书（2017）川0105刑初1092号：成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉〔2017〕1019号起诉书指控被告人王彦武、孙廷强、孙现辉犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月6日向本院提起公诉。后成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑变诉〔2018〕1号变更起诉决定书，对成青检公诉刑诉〔2017〕1019号起诉书作出……