非法吸收公众存款罪 （2018）苏0211刑初123号

本院认为：被告人饶某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，结伙向社会不特定公众吸收资金，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人饶某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人饶某犯罪后主动投案，如实供述自己罪行，系自首，予以减轻处罚。对于辩护人据此提出的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人饶某及其辩护人提出的其他辩护意见，本院评判如下：1.关于单位犯罪问题。经查，陕西中联公司无锡分公司、苏州鹏诚无锡分公司均系为民间融资而专门设立的单位，设立后专门从事向社会公众非法集资行为，即本案中的非法吸收公众存款活动，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定,个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。故本案不构成单位犯罪。2.关于从犯问题。本院认为，苏州鹏诚无锡分公司向社会公开宣传投资项目，承诺高额回报，促成大量集资参与人投资款流入陕西中联公司、苏州鹏诚无锡分公司，被告人饶某本人作为陕西中联公司无锡

经审理查明：2015年2月，王某（已判刑）与陕西中联电讯信息产业有限公司（以下简称陕西中联公司）法定代表人何某（另案处理）签订协议书，约定甲方陕西中联公司在全国开设分公司的基础上，乙方王某根据甲方陕西中联公司的需求在全国开设分公司，为陕西中联公司进行非法融资活动。协议还约定：分公司须有陕西中联公司委派负责人及财务；乙方开设每一家分公司，甲方须投资50万元为新公司成立的开办费；甲方承诺将每家分公司每月销售额的51%转到乙方指定账户，作为乙方市场运作的费用，其中销售额的15%每天结算一次，用以乙方的市场管理，销售额的36%减去实际合同利息的差额，每天结算一次，用以乙方的市场管理，利息到期前7天甲方须将利息款打入乙方账户内用以返还投资人的利息，本金到期前3天甲方须将到期本金打入乙方账户内用以返还投资人本金；甲方的民间融资须由乙方统一管理；业务开展期间甲方须积极配合乙方搞好各种投资人考察接待事宜。2015年4月13日，何某为开展非法吸收公众存款活动，在无锡市滨湖区湖滨街15号蠡湖科研大厦二十层登记设立陕西中联公司无锡分公司，并安排被告人饶某任负责人，常驻无锡负责财务和借款合同管理，履行陕西中联

饶某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书江苏省无锡市滨湖区人民法院刑事判决书（2018）苏0211刑初123号：无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检诉刑诉（2018）103号起诉书指控被告人饶某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2018年3月23日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年4月17日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人饶某及其辩……