非法吸收公众存款罪 （2018）鄂0103刑初441号

本院认为，被告人黄江盖明知安某武汉分公司违反国家金融管理法律规定，未经国家金融管理机构批准，擅自变相向社会公众非法吸收资金，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人黄江盖非法吸收公众存款的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人黄江盖归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄江盖退赔全部个人违法所得，可以酌情从轻处罚。辩护人提出被告人黄江盖归案后认罪态度好，请求对其从轻处罚的辩护意见符合事实和法律规定，本院予以采纳。关于辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见。根据本案在案证据可以证实，安某武汉分公司成立以后，以非法吸收公众存款为主要犯罪活动，不以单位犯罪论处。故辩护人提出的上述辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于辩护人还提出被告人黄江盖系从犯的辩护意见，根据本案在案证据可以证实，被告人黄江盖在安某武汉分公司担任负责人期间，组织属下员工从事非法吸收公众存款的犯罪活动，在该犯罪活动中起主要作用，不符合从犯的法定构成要件。故辩护人提出的上述辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。综上所述，在查明犯罪事实的基础上，

经审理查明，郑见智（另案处理）于2015年期间在北京市工商行政管理部门登记成立安某控股有限责任公司（下简称安某公司）。2015年11月10日至同年12月，被告人黄江盖在担任安某公司下设的安某控股有限责任公司武汉分公司（下简称安某武汉分公司）负责人期间，安某武汉分公司在未经国家金融管理部门批准的情况下，采用口口相传的形式，向社会不特定人员销售理财产品“月赢通”、“单某赢”，以承诺7%-14%的年化收益，组织公司业务人员以安某公司的名义与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》。此后，经群众报案，公安机关于2017年6月23日将被告人黄江盖抓获。被告人黄江盖归案后如实供述了自己的犯罪事实，包括个人从中非法所得人民币15000元。案发后，公安机关委托湖北中信会计师事务有限责任公司出具的审计报告确认，被告人黄江盖在任职期间，安某武汉分公司非法吸收社会公众资金共计人民币4529992元，造成投资人本金未兑付金额为人民币4429992元。另查明，本案审理期间，被告人黄江盖的亲属自愿代为退赔个人违法所得人民币15000元（已暂扣本院）。

軄江盖非法吸收公众存款一审刑事判决书湖北省武汉市江汉区人民法院刑事判决书（2018）鄂0103刑初441号：武汉市江汉区人民检察院以武江检公诉刑诉（2017）1755号起诉书指控被告人黄江盖犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员尹国传出庭支持公诉，被告人黄江盖及其辩护人任林华到庭参加诉讼。审理……