非法吸收公众存款罪 （2019）湘1202刑初282号

本院认为，被告人张财利违反国家金融管理法律规定，伙同他人在未取得办理存贷款业务许可审批的情况下，利用汇某创投网络平台以汇某公司名义向社会不特定对象吸收资金共计38324500.77元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人张财利犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。被告人张财利等人成立汇某公司后，主要从事非法吸收公众存款的犯罪活动，不以单位犯罪论处，故辩护人提出本案的犯罪行为应认定单位犯罪的意见本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人张财利系汇某公司的实际控制人，负责公司的日常管理和财务管理，起主要作用，系主犯。被告人张财利有自首情节，能如实供述犯罪事实，并能积极归还部分集资参与人的集资款，依法可对其从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。结合社区评估意见，可以对被告人适用缓刑。本案尚未归还的集资款应依法责令被告人张财利退赔。

经审理查明：2013年7月，被告人张财利与钟某喜、黄某荣、张某商议成立Ｐ2Ｐ新兴融资公司及网络融资平台，由被告人张财利出资100万元，黄某荣出资20万元，钟某喜与张某共同出资20万元，之后花3万元从张某处购买成立于2013年8月15日的怀化市汇某投资管理有限公司（以下简称“汇某公司”），公司住所位于湖南省怀化市鹤城区某东路（某国际大厦Ｆ6＊7号），经营范围是投资管理服务、商务咨询（以上不含金融、证券、期货），企业管理及市场营销策划、房地产咨询服务。2013年11月7日，汇某公司的法定代表人由张某变更为黄某荣，被告人张财利以上了银行的黑名单，不能担任公司的法人代表和股东为由，委托曹某林帮其代持汇某公司50%的股份。2013年11月22日，被告人张财利以股东曹某林、黄某荣股权质押给张财利的方式实际控制汇某公司，质押结束日期到2014年3月21日。2014年1月，黄某荣、钟某喜及张某退出汇某公司。2014年3月下旬，被告人张财利找到有人大代表身份的沙某伟，并商议好由沙某伟出资100万元控股50%，2014年3月21日，汇某公司投资人（股权）变更，由黄某荣、曹某林变更为曹某林、沙某伟，法定代表

被告人张财利非法吸收公众存款罪一审刑事判决书湖南省怀化市鹤城区人民法院刑事判决书（2019）湘1202刑初282号：湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉（2019）245号起诉书指控被告人张财利犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,适用普通程序,公开开庭审理了本案，怀化市鹤城区人民检察院指派检察员张烜、肖秀蓉出庭支持公诉，被告人张财利及其辩护人……