非法吸收公众存款罪 （2015）成华刑初字第578号

本院认为，被告人罗立新、曾佳丽、鲁杰伙同他人，未经有关部门依法批准，借用四川某投资理财信息咨询有限公司，被告人罗立新还借用四川某投资管理有限公司合法经营的形式，向社会公众公开宣传项目并承诺给予高息回报，向不特定群众非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人曾佳丽、鲁杰受被告人罗立新等人的授意和指挥实施与非法吸收公众存款相关的行为，在共同犯罪中起次要作用，根据其在共同犯罪中的作用、地位、参与程度，依法可以减轻处罚。被告人曾佳丽、鲁杰到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控罗立新、曾佳丽、鲁杰所犯罪行成立，定性正确，本院予以支持。关于被告人罗立新辩称的其到某公司公司工作后仅参与了宝鸡某公司项目，某公司的其余项目与其无关、并非某公司管理人员的意见，本案现有证据能证明2014年10月起在刘某某离开公司后，被告人罗立新在负责某公司运营期间仍然吸收了92名集资参与人的款项518.2万元；被告人罗立新在某公司担任法定代表人期间，由其负责公司运营，故对其意见不予采信。关于被告人罗立新的辩护人所提本案是单位犯罪的意见，本院认为，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件

经审理查明，一、某公司非法吸收公众存款的事实2013年11月13日，田某某（另案处理）伙同刘某某（另案处理）为实施吸收公众存款的行为，在成都市成华区某路某号设立某公司，公司股东为刘某某、田某某，刘某某为公司法定代表人。2014年7月8日，为便于罗某（另案处理）公司用款，罗某与被告人罗立新以及田某某、刘某某经事先共谋，将某公司法定代表人变更为罗立新，公司股东变更为罗立新、田某某，由被告人罗立新接管某公司。2014年9月，刘某某从某公司辞职。在未经过金融许可的情况下，某公司以承诺每月支付高额利息、到期返还全部本金的方式宣传“眉县某某专业合作社”、“汉中市某茶业有限公司”、“宝鸡某房地产有限公司”以及“宝鸡某生物技术有限公司”投资项目，向社会不特定公众进行宣传并吸收存款。某公司吸收的资金并未全部用于宣传的项目而主要用于支付罗某从陕西某房地产开发有限责任公司购买的位于陕西渭南市土地的土地款。经鉴定，2013年11月13日至2014年12月15日期间，某公司吸收集资群众款项共3029.9万元，返还利息163.6974万元。其中“宝鸡某房地产开发有限公司”项目涉及集资参与人28人，金额128万元，

罗立新、曾佳丽、鲁杰非法吸收公众存款罪一审刑事判决书成都市成华区人民法院刑事判决书（2015）成华刑初字第578号：成都市成华区人民检察院指控，2013年11月13日，田某某（另案处理）伙同刘某某（另案处理）为实施吸收公众存款的行为，以刘某某担任法定代表人，田某某和刘某某作为股东的形式，在成都市成华区某路号设立四川某投资理财信息咨询有限公司（以下简称某公司）。在未经过许可的情况下，通过某公司利用每……