非法吸收公众存款罪 （2016）沪0110刑初451号

本院认为，被告人许某、陈某乙、孙某某伙同他人违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以投资有关项目为名向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币方式还本并给付回报，非法向社会不特定对象变相吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人许某、陈某乙、孙某某依法均应予惩处。根据现有证据证实，被告人许某主观上是为筹集资金而成立盱某公司，客观上为筹集资金组织客户参观考察、介绍居某某公司的前景，许以高息回报吸引客户以借款方式变相投资，应对盱某公司吸收的全部数额承担刑事责任；被告人陈某乙以盱某公司法定代表人的身份在组织客户考察时向不特定的公众宣传、介绍居某某公司的前景，为公司提供个人银行卡作为收款渠道、在与客户签订借款协议过程中提供姓名章和身份证复印件，其特殊身份的宣传效应足以影响客户做出投资决定，对非法吸收公众资金活动起到促进作用，也应对盱某公司吸收的全部金额承担刑事责任；被告人孙某某对内对外均隐瞒真实身份，使用“陈甲”这一化名直接向不特定公众进行宣传、签订借款合同，其作用积极、主动。故采纳公诉人的答辩意见，对三名被告人的辩护人的相关辩护意见不予采信。

上海市杨浦区人民检察院指控，2010年6月，被告人许某、陈某乙注册成立江苏居某某木业有限公司（以下简称“居某某公司”），由被告人陈某乙担任法定代表人，被告人许某担任监事。2014年11月20日，被告人许某、陈某乙在本市宝山区长逸路ＸＸＸ号Ｘ座ＸＸＸＸ室注册成立上海盱某资产管理有限公司（以下简称“盱某公司”），由被告人陈某乙担任法定代表人、董事长兼总经理，被告人许某担任监事兼总裁。2014年11月底起，被告人许某、陈某乙伙同他人租赁本市杨浦区大连路ＸＸＸ号海上海Ｘ号楼ＸＸＸＸＸ室作为办公场所，招募业务员通过拨打客户电话、散发小广告、组织客户观看宣传片、实地考察投资项目等方式，以投资居某某公司经营木材加工等项目为名，并许以支付高额利息为诱饵，通过签订《借款协议》的方式，向社会不特定公众吸收存款。至2015年6月，被告人许某、陈某乙等人非法吸收公众存款共计人民币（下同）800余万元。2014年12月，被告人孙某某进入盱某公司工作担任市场部总监，并化名“陈甲”向社会不特定公众吸收存款。至2015年6月，被告人孙某某非法吸收公众存款共计400余万元。2015年8月24日，被告人许某在江苏省盱眙县

뮸某、陈某乙非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市杨浦区人民法院刑事判决书（2016）沪0110刑初451号：公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人许某，男，1982年3月6日出生，汉族，住江苏省苏州市。辩护人邬培洁、吴家平，上海市远东律师事务所律师。被告人陈某乙，男，1979年6月30日出生，汉族，住安徽省明光市。辩护人杨光育，上海宇弘勤律师事务所律师。被告人孙某某，化名“陈甲”，曾用名孙某飞，男……