非法吸收公众存款罪 （2016）陕1002刑初41号

本院认为，被告人许某某、洪某某、李某某违反法律规定，未经有关部门批准，以吸收存款为目的设立甲公司，面向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人王某某受雇担任甲公司业务经理，积极参与吸收公众存款活动，扰乱金融秩序，数额巨大。四被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人许某某、洪某某、李某某、王某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人许某某、洪某某、李某某在甲公司的设立、运营模式、重大事项决策及资金支配方面起决定性作用，系主犯，应根据三被告人所参与的犯罪进行处罚；被告人王某某受聘甲公司担任业务经理，根据许某某、洪某某、李某某安排开展吸收公众存款业务，对吸收的资金不具有支配权，在共同犯罪过程中起辅助作用，应认定为从犯，可对被告人王某某减轻处罚。被告人洪某某曾因诈骗罪被判处有期徒刑十年，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；被告人许某某、李某某曾因犯罪被判处刑罚，有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人洪某某、李某某经电话传唤，能主动到案，如实供述犯罪事实，构成自首，结合本案的犯

经审理查明，2013年七八月份，被告人许某某、李某某、洪某某与高某某（另案处理）商议，欲在商洛市成立公司吸收资金，同时约定由李某某、洪某某在商洛负责，许某某、高某某在洛阳联系投资项目。2013年10月25日，许某某、洪某某、李某某、高某某共投资900000.00元，在商洛市工商行政管理局注册成立甲公司，经营范围：投资信息咨询（证券、期货、基金投资咨询除外）、企业管理信息咨询，农业项目开发、农业投资咨询、农林牧产品科研开发；矿业开发投资咨询，技术中介服务、资料制作；建设项目投资、建设项目管理、工程造价咨询、建设工程概（预）算编制与审查（以上经营范围限自有资金投资，不得代客理财、不得吸收公众存款）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。被告人李某某担任公司法定代表人及总经理，被告人洪某某负责公司的日常运营，被告人王某某被聘担任业务经理。2013年11月8日，被告人许某某等人在洛阳市工商行政管理局涧西分局注册成立乙公司。甲公司成立后，未经金融机构批准，雇佣业务员宣传公司政策，以高息为诱饵，面向社会公众非法吸收资金，后又组织商洛集资参与人赴河南参观丙集团及丁集团，宣传公司实力

被告人许某某、洪某某、李某某、王某某犯非法吸收公众存款罪案一审刑事判决书陕西省商洛市商州区人民法院刑事判决书（2016）陕1002刑初41号：商洛市商州区人民检察院以商区检诉刑诉（2016）27号起诉书指控被告人许某某、洪某某、李某某、王某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商洛市商州区人民检察院指派检察员段俊波、关薇出庭支持公诉，被……