非法吸收公众存款罪 （2016）陕1002刑初11号

本院认为，被告人苟某以中甲天商洛分公司、中千商洛分公司为依托，被告人闵某甲以中甲天商洛分公司为依托，违反法律规定，直接或者间接发展业务员或工作人员被告人闵某乙、杨甲、施某某、张某甲、冯某某、杨乙等人，以网络宣传、印发宣传单等方式，面向社会公众非法吸收存款，数额巨大，上述被告人的行为均构成非法吸收公众存款罪。对于公诉机关提出应按单位犯罪追究被告单位及各被告人刑事责任的指控意见，经查，中甲天商洛分公司、中千商洛分公司自成立以来，仅有吸收公众存款一项业务，其设立上述分公司是以实施犯罪为主要活动，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，本案不属单位犯罪，而系自然人犯罪。被告人苟某系中甲天商洛分公司、中千商洛分公司总经理，负责公司人员招聘及业务培训，被告人闵某甲系中甲天商洛分公司副总经理，管理公司日常事务，被告人闵某乙系中甲天商洛分公司城区部经理，管理城区部业务主管及业务员，开展非法吸收存款业务，以上三被告人在共同犯罪过程中均系主犯，应根据其在共同犯罪过程中的作用大小予以处罚。被告人闵某甲、闵某乙的辩护人提出二被告人在共同犯罪过程中不属主犯的辩护意见与本案事

经审理查明，2013年12月2日，王某甲（在逃）在商洛市工商行政管理局注册登记中甲天商洛分公司和中千商洛分公司，营业执照记载中甲天商洛分公司负责人为吴某某，经营范围包括企业管理、商务信息、投资咨询（金融、证券、期货投资咨询除外），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中千商洛分公司负责人为赵某甲，经营范围包括投资管理咨询、商务信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等许可项目除外）、企业项目、矿业、房地产、传媒项目、酒店项目、建设项目、商业贸易、贵金属的投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上述分公司成立后，王某甲口头任命被告人苟某为中甲天商洛分公司及中千商洛分公司总经理，管理公司全盘事务。被告人闵某甲为中甲天商洛分公司副总经理，主要负责公司日常事务。被告人闵某乙为中甲天商洛分公司城区部业务经理，职责为管理城区部业务员。被告人杨甲为中甲天商洛分公司业务员，职责为吸收存款。2014年3月至5月阮某某担任中千商洛分公司副总经理，2014年6月至8月刘某甲担任副总经理，2014年10月起张乙担任副总经理，被告人杨乙为中千商洛分公司财务主管，20

뢫告单位陕西中甲天投资管理有限公司商洛分公司、陕西中千投资管理有限公司商洛分公司，被告人苟某、闵某甲、闵某乙、杨甲、施某某、张某甲、冯某某、杨乙犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书商洛市商州区人民法院刑事判决书（2016）陕1002刑初11号：商洛市商州区人民检察院以商区检诉刑诉（2015）169号起诉书指控被告单位中甲天商洛分公司、中千商洛分公司，被告人苟某、闵某甲、闵某乙、杨甲、杨乙、施某某犯非……