非法吸收公众存款罪 （2016）陕0802刑初181号

本院认为，被告人马文喜、弓满林、宋某甲、宋某乙未经中国人民银行批准，以闻喜公司的名义公开向社会不特定对象吸收资金，出具凭条，承诺在一定期限内还本付息的行为，严重影响社会稳定，其行为扰乱了国家的金融管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人马文喜、弓满林、宋某甲、宋某乙犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名成立。四被告人非法吸收公众存款，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑。在共同犯罪中，被告人马文喜系闻喜公司的法定代表人及负责人，并全面掌控、支配吸收到的资金；被告人弓满林担任公司经理，地位较为突出。被告人宋某甲、宋某乙在共同犯罪中，作用相对被告人马文喜、弓满林较小，本院在量刑中予以体现。

经审理查明：2011年6月23日，榆林市榆阳区闻喜投资有限公司（以下简称：闻喜公司）经榆林市工商行政管理局榆阳分局批准设立，注册资本1000万元，马文喜占股60%，张某（系马文喜妻）占股40%，公司账务未体现1000万元实收资本入账情况、未见验资报告。公司经营范围为：建筑工程项目、市政工程项目、房地产项目、路桥工程项目、绿化工程项目、基础建设工程、酒店项目、能源开发项目、农林牧项目、物流项目的投资及咨询服务；企业理财策划。法定代表人马文喜，张某未参与公司经营、管理及吸收。后马文喜吸收弓满林、李某甲、李某乙、李某丙、宋某甲、宋某乙为协议股东（未签订协议）。其中，马文喜、弓满林各入股150万元；李某甲、李某乙、李某丙各入股50万元；宋某甲、宋某乙各入股20万元，共计490万元。该实收资本未见验资报告，未在工商局备案，公司账面反映实收资本490万元；其中宋某乙20万元、宋某甲20万元已于2013年12月从实收资本转为存款转入闻喜公司。被告人马文喜担任公司董事长，被告人弓满林担任公司总经理，被告人宋某甲担任公司出纳，被告人宋某乙担任公司会计。2012年5月1日至2013年12月31日，闻喜公司

妆阳区人民检察院指控被告人马文喜、弓满林等犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书陕西省榆林市榆阳区人民法院刑事判决书（2016）陕0802刑初181号：榆林市榆阳区人民检察院以榆区检诉刑诉（2016）96号起诉书指控被告人马文喜、弓满林、宋某甲、宋某乙犯非法吸收公众存款罪，于2016年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员高笑秋、马雷出庭支持公……