非法吸收公众存款罪 （2015）湖刑初字第00321号

本院认为，被告人李某甲、卫某、杨某甲、王某甲、陈某甲、邵某、韩某甲、王某乙、雷某甲、李某乙明知巨鑫公司等未经金融主管机关批准，违反国家金融管理法律规定，以借款形式承诺到期兑付高额利息的手段向不特定的社会公众非法吸收存款，而积极参与向他人吸收款项，被告人李某甲、韩某甲、卫某、杨某甲、王某甲、陈某甲、雷某甲、邵某、王某乙、李某乙均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控各被告人非法吸收公众存款罪名成立，应予支持。在非法吸收公众存款犯罪过程中，被告人李某甲、卫某、杨某甲、王某甲、陈某甲、韩某甲、王某乙、雷某甲、邵某、李某乙作为相关公司业务人员分别协助或介绍他人在巨鑫公司存款，并领取了相应的报酬、提成，各被告人在共同犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚，但在量刑时，也应依据各被告人参与犯罪的时间、吸收数额等予以区别。据侦查机关证明，被告人李某甲、卫某、杨某甲、王某甲、陈某甲、雷某甲、王某乙、李某乙均系接侦查机关通知自行到案，可视为自动投案，能如实供述罪行，可认定为自首，依法可以从轻处罚。相关被告人及辩护人有关自首的辩解、辩护意见，与查证事实相符，于法有据，予以采纳。被告人韩某甲、邵

经审理查明，2011年1月12日，邵蕻萄（另案处理）注册成立三门峡聚鑫投资担保有限公司（以下简称聚鑫公司），非法从事金融业务，后于2013年4月1日注册成立巨鑫资产管理有限公司（以下简称巨鑫公司），邵蕻萄任法定代表人，延续三门峡聚鑫投资担保有限公司的非法业务。自2011年被告人李某甲、韩某甲、杨某甲、王某甲、陈某甲、雷某甲陆续进入上述公司工作。被告人韩某甲为办公室负责人员，其他人员均为业务人员，负责专门为公司吸收资金。2012年被告人王某乙至公司工作，担任风控部员工，负责用吸收的资金进行放贷。自2011年起被告人邵某即参与上述公司活动，负责财务、银行业务，在各银行开设个人银行账户，提供上述公司吸纳资金使用。被告人李某乙2013年进入公司担任出纳。各被告人等在巨鑫公司工作期间，通过向他人宣称该公司信誉高，以签订借款协议形式承诺到期归还本金及高额利息，向社会公众吸收存款直至2014年8月案发。据三门峡康华会计师事务所有限责任公司司法鉴定，2011年1月至2014年8月，巨（聚）鑫公司共吸收资金60916万元，未退还10739万元。其中，被告人李某甲吸收资金4117万元，未退还1452万元，

李某甲、韩某甲非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省三门峡市湖滨区人民法院刑事判决书（2015）湖刑初字第00321号：三门峡市湖滨区人民检察院以三湖检公诉刑诉（2015）294号起诉书指控被告人李某甲、卫某、杨某甲、王某甲、陈某甲、邵某、韩某甲、王某乙、雷某甲、李某乙犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。三门峡市湖滨区人民检察院指派检察员杨燕、杜秀明出庭支持公诉，被告人李某甲、卫某、杨某甲、王某甲……