非法吸收公众存款罪 （2015）长刑初字第480号

本院认为，被告人金某甲、靳某、张某、李某、王某甲、王某乙违反金融管理法规，非法吸收公众存款，其中被告人金某甲、靳某、李某、王某乙数额巨大，故公诉机关指控被告人金某甲、靳某、张某、李某、王某甲、王某乙犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人金某甲为某投资有限公司法定代表人，应对本案犯罪承担全部责任，被告人靳某、张某、李某、王某甲、王某乙为某投资有限公司工作人员，为被告人金某甲非法吸收公众存款提供帮助，在本案共同犯罪中均起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人靳某、李某、王某甲、王某乙案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法应从轻或减轻处罚。被告人靳某、张某、李某、王某甲、王某乙各自退缴违法所得、赃款，依法可按照各自退缴数额酌情从轻处罚。被告人金某甲、李某的辩护人提出本案系单位犯罪的辩护观点，本院认为某投资有限公司设立后，系以实施犯罪为主要活动，故该辩护观点本院不予采纳。被告人金某甲的辩护人提出对集资人已经进行的还本付息和给付的回扣应该认为是案发前已经归还数额的辩护观点，本院认为本案各被告人均没有提供相关证据予以支持，故该辩护观点本

经审理查明：一、犯罪事实：某投资有限公司成立于2013年10月15日，住所地为石家庄市长安区方北路58号3-ＸＸＸＸ，法定代表人为被告人金某甲。被告人靳某、张某、李某、王某甲、王某乙陆续到某投资有限公司工作，其中被告人王某乙案发前担任某投资有限公司金某源店店长。自2014年被告人金某甲、姚某甲（网上追逃）、靳某、张某、李某、王某甲、王某乙等人通过在小区、公园、集贸市场、马路边等公共场地，向过往群众发放宣传单等形式宣传某投资有限公司的投资项目，以公司经营前景好，发展空间大、投资安全可靠、投资回报利息月息3%或4%（投资每股1万元，按月返还，每月300元或400元），投资期限四个月等方式吸收公众资金。邯郸市某商贸有限公司于2013年8月法定代表人变更为被告人金某甲，其个人所占股份为99%，该公司于2013年购买邯郸市永年县政府街某大厦房产（商铺），房产证号20××26、20××27、20××28、20××29，现面积总计2174.32平方米。被告人金某甲将某投资有限公司非法吸收资金部分款项用于邯郸市某商贸有限公司所购买某大厦房产的改造装修。另查明，被告人王某甲吸收的资金中有17万元是以其妻

懑某甲、靳某非法吸收公众存款一审刑事判决书河北省石家庄市长安区人民法院刑事判决书（2015）长刑初字第480号：石家庄市长安区人民检察院以长检刑诉（2015）386号起诉书指控被告人金某甲、靳某、张某、李某、王某甲犯非法吸收公众存款罪，于2015年10月10日向本院提起公诉，后以长检刑追诉（2016）1号追加起诉决定书指控被告人王某乙犯非法吸收公众存款罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石……