非法吸收公众存款罪 （2016）豫1202刑初101号

本院认为：被告人苗某某伙同续某某、王某某、张某某、张某等人违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人苗某某、续某某、王某某、张某某、张某非法吸收公众存款罪名成立，应予支持。被告人苗某某、续某某均系三门峡环宇公司、百利达公司股东和主要管理人员，在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，故被告人苗某某及其辩护人提出的苗某某没有参与以三门峡环宇公司、百利达公司和福临集团三门峡分公司的名义吸收存款的犯罪事实，被告人续某某辩解其系挂名股东，对三门峡环宇公司、百利达公司重大事项没有知情权，不负责公司的吸收存款业务，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人王某某、张某某、张某分别协助或介绍他人向其所在公司存款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其依法应当减轻处罚。被告人续某某犯罪后自动投案，并如实供述犯罪事实，虽对指控犯罪中部分事实作出辩解，但不影响成立自首，故对其依法可以从轻处罚。被告人张某某、张某犯罪后自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，对其依法均可以减轻处罚。被告人苗某某到案后，如实供述其以河南环宇卢氏分公司的名义对外吸收存款的犯罪事实，

经审理查明：1、2011年6月份开始，苗某某、续某某伙同宋友民、侯朝斌（均另案处理）等人以河南环宇三门峡分公司的名义对外吸收社会公众存款。2011年8月10日，苗某某伙同宋友民、侯朝斌注册成立三门峡环宇公司，在不具备融资资格的情况下，对外宣传投资理财，以每月支付1.5%-2%的利息向社会吸收公众存款，并以高息转借他人，从中获利。2012年12月份，因三门峡环宇公司未获得工商行政管理局的年检资质，苗某某、续某某伙同宋友民、侯朝斌为了继续向社会吸收公众存款，又注册成立了百利达公司，延续三门峡环宇公司全部业务，吸收社会公众存款。苗某某先后任三门峡环宇公司、百利达公司法定代表人，主要负责对外放贷及催收放贷资金。续某某先后任三门峡环宇公司、百利达公司市场部经理，负责公司对外吸收社会公众存款业务及管理公司业务员。期间，雇佣王某某、张某某、张某分别为三门峡环宇公司、百利达公司业务员、兼职会计、出纳，对外吸收社会公众资金赚取利息差或负责公司财务工作。经三门峡康华会计师事务所鉴定，2011年6月17日至2014年8月31日期间，三门峡环宇公司、百利达公司非法吸收集资款1038人，金额23934.29万元

鋗某某、续某某非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省三门峡市湖滨区人民法院刑事判决书（2016）豫1202刑初101号：三门峡市湖滨区人民检察院以三湖检公诉刑诉〔2015〕177号起诉书指控被告人苗某某、续某某、王某某、张某某、张某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2015年12月17日作出（2015）湖刑初字第00210号刑事判决。宣判后，被告人苗某某、续某某不服，提出上诉。三门峡市中级……