非法吸收公众存款罪 （2017）豫1281刑初25号

本院认为，被告人董艳玲在明知三门峡泰丽金银珠宝有限公司和河南锦河进出口有限公司未经金融管理部门批准，不具备吸收公众存款的资质的情况下，积极参与该公司活动，并积极为公司变相非法吸收公众存款，扰乱了金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款的规定，事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人董艳玲起次要作用，系本案从犯。公诉机关此项意见成立，予以支持。被告人董艳玲辩称“有些人名不是自己的客户”，因无证据支持，故不予采纳。被告人归案后，对自己参与非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳，应认定为坦白，依法可以从轻处罚。我国刑法规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大或者其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金，被告人董艳玲的行为应依照此规定量刑处罚。同时考虑以下情节：1、被告人董艳玲系从犯，依法予以减轻处罚；2、被告人董艳玲有坦白情节；3、被告人董艳玲系初犯，主动退出大部分非法所得，量刑时酌情考虑，结合全案，决定对被告

经审理查明：1、2009年12月18日，刘彦生（已判刑）在三门峡市六峰路注册成立河南风云翔投资担保公司，后因未通过三门峡市工商行政管理局年检被吊销营业执照。2012年8月28日，又成立三门峡泰丽金银珠宝有限公司，总经理刘彦生，副总经理屈建春（已判刑）。经营范围为：黄金、白银、珠宝饰品的批发、零售。公司成立后，被告人刘彦生安排人员印制了“理财”宣传品，批准在义马设立三门峡泰丽金银珠宝有限公司义马服务部，杨建勋（已判刑）为义马服务部的负责人。刘彦生安排段淑萍（已判刑）、蔡晓娣（已判刑）和被告人董艳玲在三门峡市区和义马市区向群众公开宣传公司实力雄厚，在洛阳和三门峡等地有房地产、药厂和珠宝店等多家实体，效益好，以月息一分五的利息公开向社会不特定的群众吸收存款。三门峡泰丽金银珠宝有限公司业务员联系到被害人的存款后，由该公司提供一份加盖公司行政章、财务专用章和刘彦生个人私章的投资协议书，将款存至三门峡泰丽金银珠宝有限公司员工梁姗姗和王某2（已判刑）的个人账户。后被告人刘彦生将部分款转至其在洛阳的中海生物工程有限公司的账户上。刘彦生再以2.5分、3分不等的月息将三门峡泰丽金银珠宝有限公司吸收的存款放

董艳玲非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省义马市人民法院刑事判决书（2017）豫1281刑初25号：义马市人民检察院以三义检公诉刑诉［2016］150号起诉书指控被告人董艳玲犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。后又以三义检公诉刑追诉［2017］3号起诉书对其漏罪追诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派检察员郭新标出庭支持公诉，被告人董艳玲到庭参加诉讼。本案现已审……