非法吸收公众存款罪 （2019）豫1282刑初316号

本院认为，被告人赵彩丽伙同他人违反国家金融管理法律法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控被告人赵彩丽犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。

灵宝市人民检察院指控，2010年11月起，王某峰（已判刑）先后在三门峡市湖滨区成立“三门峡东海投资咨询有限公司”、在渑池县成立“河南东海典当”、“渑池东海社会经济咨询有限公司”，2011年3月，王某峰在灵宝市黄河路成立“灵宝东方金海黄金投资有限公司”，王某峰任公司法定代表人、负责人，从事吸收客户存款，对外放贷，从中赚取利息差的非法金融业务。公司成立后，被告人赵彩丽先以保洁员身份进入该公司工作，后转为该公司业务员。2013年10月，王某峰将三门峡公司名称变更为“河南东海金融服务有限公司”作为总公司，将灵宝的公司名称变更为“河南东海金融服务有限公司灵宝分公司”，继续招揽业务员，延续开展非法吸收公众存款业务，向社会不特定人群公开宣传投资东海公司，到期可归还本金并获取高额利息，诱使他人投资，并将吸收的资金以更高的利息对外进行放贷，从中赚取利息差，至2014年11月案发。经司法会计鉴定，从2011年3月至2014年9月期间，河南东海金融服务有限公司灵宝分公司共非法吸收公众存款2208户，金额21625.35万元，未兑付共计919户，金额12167.85万元。其中，被告人赵彩丽担任业务员期间向公众

赵彩丽非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省灵宝市人民法院刑事判决书（2019）豫1282刑初316号：灵宝市人民检察院以三灵检二部刑诉［2019］27号起诉书指控被告人赵彩丽犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。灵宝市人民检察院指派检察员马战辉、王聪聪出庭支持公诉，被告人赵彩丽到庭参加诉讼。现已审理终结灵宝市人民检察院指……