非法吸收公众存款罪 （2018）沪0120刑初711号

本院认为，被告人刘琪伙同他人违反国家金融管理法律规定，以公司名义向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为显已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘琪在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人刘琪到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。上述情节，本院在量刑时一并予以考虑。

经审理查明，2015年8月至2016年10月，被告人刘琪伙同张有峰（另处）未经金融主管部门许可，在本市杨浦区长阳路ＸＸＸ号ＸＸＸ幢ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ室设立上海耀楠投资管理有限公司（以下简称耀楠公司），招募顾某某（另处）为业务经理，王某某、陈2、戴某某为业务员，陈某1为出纳等，非法从事吸收公众存款业务。期间，公司通过发放小广告、当面接待等方式进行宣传，许以13%或16%的年化收益率，以签订个人出借咨询与服务协议的形式，共吸收区某某等79名存款人的资金共计人民币924万元（币种下同）。截至案发，该公司支付存款人返利、利息及返回本金共计100余万元，尚未兑付金额800余万元。2016年6月至11月，被告人刘琪又伙同张有峰租赁本区南桥镇解放中路ＸＸＸ号ＸＸＸ楼，设立耀楠公司奉贤营业部，招募杜某某、翁某某、徐某某等人，以上述同样方式非法吸收叶某某等9名存款人的资金共计122万元。截至案发，该公司返还存款本金、利息等共计30万余元，尚未兑付金额90万余元。2018年3月17日，被告人刘琪在浙江省象山县石浦镇荔岗路ＸＸＸ-ＸＸＸ-ＸＸＸ号被民警抓获。

刘琪非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市奉贤区人民法院刑事判决书（2018）沪0120刑初711号：上海市奉贤区人民检察院以沪奉检金融刑诉［2018］21号起诉书指控被告人刘琪犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月6日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院经审查，发现有不宜适用简易程序的情形，遂转为普通程序，依法组成合议庭，于2018年8月16日公开开庭审理了本案，上海市奉贤区人民检察院指派检察……