非法吸收公众存款罪 （2014）射刑二初字第00097号

本院认为：被告人陈健、陈忠、张桂香、孙某、王某乙、王某甲违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融管理秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，其中被告人陈健、陈忠、张桂香、孙某吸收存款数额巨大。被告人陈健、陈忠、张桂香、孙某、王某甲、王某乙共同故意实施非法吸收公众存款行为，是共同犯罪。被告人陈健、陈忠在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人张桂香、孙某、王某甲、王某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人陈健、陈忠、张桂香、孙某、王某甲、王某乙犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人孙某、王某甲、王某乙得到部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人陈健的辩护人张锦忠辩护意见中：1、关于被告人陈健非法吸收公众存款中已归还的部分及特定对象的亲属及原吸储员颜某的丈夫的存款，重复计算的误差，合计1026940元应剔除的意见。已归还的及重复计算的部分本院在查明事实部分已予认定及剔除；被害人宋某甲、袁某甲、袁某乙、周某乙、陆某、宋某乙与被告人陈健无直系亲属关系，该部分受害人

经审理查明：2007年被告人陈健欲设立担保公司，向老百姓吸储存款再向外放贷赚取利息差，并找被告人陈忠帮忙。2007年11月15日丁国权及被告人陈健与射阳县守信担保有限公司（以下简称“守信公司”）原股东蔡某、顾某、姜某帮达成一致意见［注：该公司2006年4月13日设立，经营范围：为县内各类企业及个人提供贷款担保服务；信息咨询服务（国家有专项规定的除外）］，蔡某将股权转让给陈健，顾某、姜某帮将股权转让给丁国权，注册资本100万元，陈健认缴60万，丁国权认缴40万。2007年11月30日将公司法定代表人由蔡某变更为陈健。丁国权并未参与经营。2008年9月，注册资本变更为800万元，陈健认缴出资额400万元，丁国权认缴出资额40万，陈忠认缴出资额360万。2011年9月27日将公司经营范围变更为：提供履约担保、投标担保、预付款担保、财税担保、破产保护担保、诉讼财产保全担保服务；信息咨询服务（以上项目国家有专项规定的除外）。2007年11月至2014年1月间，被告人陈健在担任守信公司法定代表人期间，在未经有关部门批准的情况下，以守信公司的名义，结伙陈忠、张桂香、孙某、王某甲、王某乙、张学贵（另案

氄阳县人民检察院诉陈健、陈忠等犯非法吸收公众存款罪一案刑事判决书江苏省射阳县人民法院刑事判决书（2014）射刑二初字第00097号：射阳县人民检察院以射检诉刑诉（2014）374号起诉书指控被告人陈健、陈忠、张桂香、孙某、王某甲、王某乙犯非法吸收公众存款罪，于2014年10月27日向本院提起诉讼，本院受理后，依法组成合议庭，于2014年11月12日公开开庭审理了本案，射阳县人民检察院指派代理检察员……