非法吸收公众存款罪 （2013）深福法刑初字第1400号

本院认为，被告人蒋某甲、付某、肖某甲、刘某甲、林某甲、林某乙、肖某乙、李某甲、郝某甲、蒋某乙、张某甲无视国家法律，共同变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中被告人蒋某甲、付某、肖某甲、刘某甲、林某甲、林某乙、肖某乙、李某甲、郝某甲数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。本案各被告人非法吸收公众存款的行为虽以深圳古汉祥龙公司的名义开展，所筹集的资金亦归该公司所有，但深圳古汉祥龙公司自成立之日起，即以非法吸收公众存款为主要活动，故对本案各被告人的行为不以单位犯罪论处，而认定为各被告人之间的共同犯罪。辩护人提出单位犯罪的辩护意见本院不予采纳。被告人蒋某甲作为深圳古汉祥龙公司的总经理，负责公司的全面工作；被告人肖某甲作为该公司的副总经理，主管销售部门；被告人付某作为该公司的财务主管，负责与客户签订合同、收取投资款及向集团公司上缴投资款，三人均应对深圳古汉祥龙公司的全部集资金额承担相应的刑事责任。关于各被告人个人非法吸收公众存款的金额，经查：（1）被告人付某以付弘、汪某的名义投资的30万元因实际为被告人本人出资，不属于社会公众存款，故可从其非法吸存金额中

经审理查明：2009年起，凌彬博、欧建生、周柏军等人（上述三人均另案处理）先后在湖南省长沙市、广东省广州市、佛山市、深圳市等地设立公司开展业务，对外宣称所设公司均系香港“紫光六疗汉龙管理集团有限公司”下属子公司或分公司。深圳古汉祥龙科技股份有限公司（以下简称“深圳古汉祥龙公司”）前身为深圳市国冠贸易有限公司，成立于2009年9月10日，经营范围为：投资兴办实业；国内商业、物资供销业；货物进出口、技术进出口，注册资本为10万元，法定代表人为李小慧。2011年底至2012年上半年，经凌彬博、欧建生、周柏军等人运作，深圳市国冠贸易有限公司名称变更为深圳古汉祥龙科技股份有限公司，法定代表人变更为李湘安（另案处理），注册资本增加至人民币4000万元，住所为：深圳市福田区深南大道南泰然九路西喜年中心Ａ座2509-2512、2515-2520，登记股东及出资比例为：李湘安25.5％、戴燕娜14.5％、凌琪钧10％、卢丽华10％、邓亚平7.5％、肖某甲7.5％、蒋某甲7.5％、付某7.5％、朱云洲5％、耿瑞明5％，经营范围为：科技信息技术研发；日用品、电子产品、化妆品的销售；经济信息咨询；商务信息咨询

蒋云,付明霞,肖光智,刘焕娣,林洁玲,林良珊等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书广东省深圳市福田区人民法院刑事判决书（2013）深福法刑初字第1400号：深圳市福田区人民检察院以深福检公一刑诉（2013）713号起诉书指控被告人蒋某甲、付某、肖某甲、刘某甲、林某甲、林某乙、肖某乙、李某甲、郝某甲、蒋某乙、张某甲犯非法吸收公众存款罪，于2013年9月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议……