非法吸收公众存款罪 （2019）黑8110刑初21号

本院认为，被告单位齐齐哈尔农垦龙江易贷投资管理有限公司违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，被告人李胜雨作为龙江易贷公司实际经营人和直接负责的主管人员、被告人曲欢欢、郝远洋、柴福祥作为龙江易贷公司的直接责任人员、被告人林继宏龙江易贷龙某分公司直接责任人员，对此应承担刑事责任，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以采纳。本案系共同犯罪，被告人李胜雨系主犯；被告人曲欢欢、郝远洋、柴福祥、林继宏系从犯，对其从犯应当减轻处罚。被告人李胜雨到案后如实供述自己罪行，当庭认罪、悔罪，并向公安机关承诺清偿其未归还的非法吸收公众存款，依法可以对其从轻处罚。被告人曲欢欢、林继宏具有自首情节，被告人郝远洋、柴福祥如实供述自己罪行，当庭认罪悔罪，且从犯，可依法对其减轻处罚。被告人郝远洋的辩护人关于郝远洋的行为不构成犯罪的辩护意见，因与本院所查明的事实、证据及相关法律规定不符合，故其意见不予采纳。李胜雨辩护人关于林继宏为公司股东，请法院判定不可撤回抵押担保的意见；以及林继宏称其不是实际股东，申请取消担保的意见，因其是龙江

黑龙江省齐齐哈尔农垦区人民检察院指控，被告单位齐齐哈尔农垦龙江易贷投资管理有限公司成立于2014年11月26日，法定代表人被告人李胜雨，后来李胜雨将法定代表人变更为其外甥金某（另案处理），但实际经营者一直是李胜雨。该公司营业执照上的经营范围中没有从事金融活动的许可，也未经过相关部门的批准。2015年1月至2018年1月，该公司采取发广告宣传等方式，以高额利率诱惑，向社会上不特定人群吸收存款，被告人李胜雨、柴福祥、曲欢欢、郝远洋、林继宏共同非法吸收资金人民币2256.2万元，涉及投资人员164人。李胜雨将非法吸收的公众存款用于向社会人群发放小额贷款从重牟利、转到自己名下的齐齐哈尔农垦双桥米业有限责任公司资金周转、投资现货及期货交易等用途。至案发造成人民币1045.97万元无法归还。经侦查，被告人李胜雨于2018年1月12日被公安机关传唤到案；被告人柴福祥、郝远洋于2018年2月6日被公安机关传唤到案；被告人曲欢欢、林继宏分别于2018年2月6日、2月26日主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实。

齐齐哈尔农垦龙江易贷投资管理有限公司、李胜雨一审刑事判决书黑龙江省九三人民法院刑事判决书（2019）黑8110刑初21号：黑龙江省齐齐哈尔农垦区人民检察院以黑齐农检公诉刑诉（2019）7号起诉书指控被告单位齐齐哈尔农垦龙江易贷投资管理有限公司，被告人李胜雨、曲欢欢、郝远洋、柴福祥、林继宏涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年5月2……