非法吸收公众存款罪 （2018）川3401刑初307号

本院认为，被告人周锡成、王天国、李胜群在未取得金融管理部门许可的情况下，扰乱金融秩序，以天恒公司的名义，通过承诺高息等方式，向社会不特定对象非法吸收公众存款；被告人王越琼、吴洪珍、梅信富、陈群瑶、袁加蓉、王成江、刘帮福、李成烈、李宏筠、王天祥、韩卫平、王秋菊、高波、侯玉梅、解广联帮助他人非法吸收公众存款，扰乱金融管理秩序，并从中收取返点费；以上十八名被告人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。西昌市人民检察院指控被告人周锡成、王天国、李胜群、王越琼、吴洪珍、梅信富、陈群瑶、袁加蓉、王成江、刘帮福、李成烈、李宏筠、王天祥、韩卫平、王秋菊、高波、侯玉梅、解广联犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人周锡成作为西昌天恒公司的实际掌控人，对天恒公司向社会公众集资借款的事实非常清楚并参与其中，对天恒公司的对外吸收公众存款起着至关作用。被告人王天国参与天恒公司对外吸收公众存款，作为群鑫公司的法人，代表群鑫公司到天恒公司行使股东权力的同时，还让群鑫公司的股东按持有的股份比例去筹款，如果不能完成筹集资金的任务就要削减股东们在公司的股份，同时还制定奖励的方式，按照每个股

经审理查明：2007年5月29日，被告人周锡成与其子王文、王某1出资50万元从任俊德处购买西昌天恒工贸有限责任公司（以下简称西昌天恒公司或天恒公司）全部股权，其中包含了四川盐源县铁铜矿探矿权。2008年3月，被告人王天国以西昌市群鑫实业有限公司（以下简称群鑫公司）名义出资购买西昌天恒公司10％的股权，并以群鑫公司法定代表人、出资人身份参与天恒公司管理。2009年1月31日，被告人周锡成将西昌天恒公司15％的股权转让给被告人李胜群。被告人李胜群进入西昌天恒公司后，以股东的身份负责财务管理工作，以股东的身份负责监管财务工作，负责在借款人的借条上签字，并参与公司矿山的经营管理。公司主要经营管理的人员是周锡成、王天国、李胜群。期间，西昌天恒公司以开发盐源县铁铜矿需要资金为由发动股东向社会公众筹集资金。2010年，盐源县香山房黄家村铁铜矿彻底停产。为偿还集资人的借款、抢占资源，2010年8月20日，被告人周锡成、王天国、李胜群等人以西昌天恒公司的名义通过竞拍取得冕宁县后山滑石矿采矿权。所需参与竞拍的部分资金也是通过向社会公众筹集资金而得。随后，被告人周锡成、王天国、李胜群将冕宁县后山滑石矿采矿权

四川省西昌市人民法院刑事判决书(2018)川3401刑初307号公诉机关西昌市人民检察院。被告人周锡成，男，生于1962年3月18日，汉族，四川省冕宁县人，初中文化，西昌市天恒工贸有限责任公司实际控制人（住所地为西昌市长安路欧典嘉园小区），凉山锡成新材料股份有限公司法定代表人，住冕宁县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年5月25日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市公安局决定，于2017年6月2日……