非法吸收公众存款罪 （2017）豫1329刑初592号

本院认为，被告人王晓平、齐东风在未取得金融机构经营许可证的情况下，违反国家金融管理法规，以鼎源公司名义非法吸收公众存款3233.2558，被告人王晓平又以个人名义非法吸收公众存款790.7万元；数额巨大，扰乱了金融秩序，被告人王晓平、齐东风的行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人马清勤作为鼎源公司业务员，帮助该公司非法吸收公众存款813.9766万元；被告人任连三作为鼎源公司业务员，帮助该公司非法吸收公众存款536.755万元；被告人邓新仓作为鼎源公司业务员，帮助该公司非法吸收公众存款281.381万元；被告人陈文华作为鼎源公司业务员，帮助该公司非法吸收公众存款181.91万元；被告人马香兰作为鼎源公司业务员，帮助该公司非法吸收公众存款510.162万元；被告人王子伟作为鼎源公司业务员，帮助该公司非法吸收公众存款254.5512万元；数额均为巨大，扰乱了金融秩序，被告人马清勤、任连三、邓新仓、陈文华、马香兰、王子伟的行为均已构成非法吸收公众存款罪。八被告人的行为依法均应当受到惩罚。公诉机关指控的罪名成立，要求依法惩处的理由充分，予以支持。被告人王晓平、齐东风作为鼎源公司股东在共同犯罪中

经审理查明：2011年，南阳市远达投资理财有限公司（以下简称远达公司）出资到新野县成立分公司，办公地点在新野县西环路中段。被告人王晓平、齐东风及下属业务员使用南阳远达公司的凭证和印章对外吸收社会公众存款，由于被告人王晓平、齐东风没有将所吸收的存款转给远达公司使用而和远达公司产生分歧。二被告人遂于2014年4月9日在原办公地点出资100万元（其中王晓平出资60万元，齐东风出资40万元），注册成立了新野县鼎源咨询有限公司（以下简称鼎源公司），由被告人王晓平任法定代表人，被告人齐东风任监事和会计，并继续和下属业务员使用远达公司的凭证和鼎源公司的印章对外吸收社会公众存款。自2011年至2017年2月，鼎源公司在被告人王晓平、齐东风领导下，下属业务员被告人马清勤、任连三、邓新仓、陈文华、王子伟、马香兰，分别在新野县城郊乡官碾村、李湖村、张楼村、马营村、汉华街道办事处樊楼村、蔡庄村等地以月息5厘非法吸收群众700余户存款（2645.7258-扣除个人存款66.99）2578.7358万元，其中：被告人马清勤非法吸收813.9766万元，全部款项进入鼎源公司账户，从鼎源公司非法获取业务提成126.1

掋晓平、齐东风非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2017）豫1329刑初592号：新野县人民检察院以新检公诉刑诉（2017）353号起诉书指控被告人王晓平、齐东风、马清勤、任连三、邓新仓、陈文华、马香兰、王子伟犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员任东峰出庭支持公诉，被……