非法吸收公众存款罪 （2016）晋01刑终667号
裁判要旨
本院认为，山西恒汇投资担保有限公司法人谢兴轩伙同上诉人弓建梅、原审被告人张秀丽等人在未经有关金融部门的批准下，通过散发传单等宣传途径，承诺在一定期限内以货币方式返本付息，向社会不特定对象非法吸收资金，数额巨大，严重扰乱了国家金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人弓建梅辩护人关于原判认定弓建梅吸收17名投资人，金额239万元的事实不清的意见，经查，根据一审庭审质证的弓建梅吸收客户资金明细表、恒汇公司业务员提成、工资明细表及侦查机关出具的补侦材料说明，可证实上诉人弓建梅在非法吸收公众存款中，其直接或介绍16名投资人向恒汇公司投资，涉及投资金额301.9万元，造成实际损失269.2158万元，而原判认定弓建梅直接吸收17名投资人239万元，造成实际损失236.991万元数额有误，予以纠正。上诉人弓建梅及辩护人关于弓建梅在共同犯罪中系从犯，不应对公司非法吸收资金数额负责的意见，经查，根据一审庭审质证的相关证据材料，可证实在本案恒汇公司非法吸收公众存款中，谢兴轩作为恒汇公司法人，组织、领导非法吸收公众存款犯罪，并直接管理、支配犯罪资金，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对该公司非法
摘要
原判认定，2013年1月30日，谢兴轩（另案处理）注册成立山西恒汇投资担保有限公司（以下简称恒汇公司），在太原市小店区并州南路鼎太风华Ａ座1-3层1005号成立办公室，聘请被告人弓建梅担任业务经理，杨灵灵担任财务总监（上网追逃），招募付爱萍（上网追逃）及被告人张秀丽为业务员。谢兴轩等人以山西恒汇投资担保有限公司的名义，在未经金融管理机构批准的情况下，以投资洛阳市忠冠房地产开发有限公司为由，并为投资提供担保的方式，以高额利息及承诺在一定期限内以货币的方式还本付息为诱饵，通过向社会不特定对象发放宣传单等途径向社会公开宣传，与投资者签订投资管理合同、出具承诺书等方式，非法向社会公众吸收资金。根据侦查机关委托的山西泽华会计事务所《报告书》显示：2013年8月1日至2014年11月13日，＂山西恒汇投资担保有限公司＂涉嫌非法吸收公众存款1.29633亿元，涉及公众585人；截止2014年11月30日，＂山西恒汇投资担保有限公司＂累计支付利息483.08825万元，尚未清退非法吸收公众存款本金6023.85万元。截至目前，统计报案人217人，涉及投资金额3425.6万元，期间支付利息181.016
正文（节选）
弓建梅与张秀丽非法吸收公众存款罪二审刑事判决书山西省太原市中级人民法院刑事判决书（2016）晋01刑终667号：太原市小店区人民法院审理太原市小店区人民检察院起诉指控原审被告人弓建梅、张秀丽犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年9月22日作出（2016）晋0105刑初60号刑事判决，原审被告人弓建梅不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审……