非法吸收公众存款罪 （2019）晋01刑终76号

本院认为，上诉人房风利、郝华云、崔星亮、张一非、曹长宏、王东晓、张磊、伙同原审被告人陈伟、高珍荣、房加银，未经有关金融部门依法批准，通过散发传单等宣传途径，承诺在一定期限内以货币方式返本付息，向社会不特定对象非法吸收资金，严重扰乱了国家金融管理秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。对于上诉人房风利、曹长宏及其辩护人、崔星亮及其辩护人所提“本案应当定性为单位犯罪，且原审量刑重”的上诉理由及其辩护意见，经查，上诉人房风利等人为达到非法吸收公众存款的犯罪目的，以设立公司为名，行犯罪之实，且在公司设立以后以非法吸收公众存款为主要活动，上述事实，不符合单位犯罪的法律构成要件，故上述上诉人及其辩护人所提上诉理由和相关辩护意见，本院不予采纳。对于上诉人郝华云所提“案发后退赔被害人四万元原审量刑没有考虑”的上诉理由，经查，该款项已被作为其犯罪金额予以核减，原审认定事实清楚，故其所提上诉理由，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。对于上诉人张一非及其辩护人、王东晓及其辩护人所提“原审认定犯罪金额有误”的上诉人理由和辩护意见，经查，依据在案相关鉴定评估意见等证据，可以证明原审判决查明并认定的关于张一非、王

原审判决认定，2012年8月，被告人房风利成为山西铁成担保有限公司（住所地：太原市小店区长风街113号千禧集团大厦1803室，法定代表人马团结，2015年11月4日因涉嫌集资诈骗被天津市公安局和平分局移送检察机关审查起诉）总经理、运营总监，负责该公司非法吸收公众存款活动的业务员招聘、培训、宣传、合同签订、提成发放管理工作。房风利等人以山西铁成担保有限公司的名义，在未经金融管理机构批准的情况下，以为借款提供担保的方式，以高额利息及承诺在一定期限内以货币的方式还本付息为诱饵，雇佣业务人员在超市、商场、繁华街道等处向社会不特定对象散发传单等途径向社会公开宣传，通过签订三方借款合同，即投资人为出借方，山西赞扬煤层有限公司为借款方，山西铁成担保有限公司为担保方的方式，非法向社会公众吸收资金。截止2018年4月7日，登记报案人501人，涉及非法吸收公众存款合同金额12280.58万元，造成实际损失11048.493万元。2012年9月以来，被告人郝华云、崔星亮、张一非、曹长宏、陈伟、高珍荣等人先后应聘到山西铁成担保有限公司市场部工作，担任业务员、销售总监，通过联系、发展投资人，为公司非法吸收资金，

房风利、郝华云等与陈伟、高珍荣等非法吸收公众存款罪二审刑事判决书山西省太原市中级人民法院刑事判决书（2019）晋01刑终76号：太原市小店区人民法院审理小店区人民检察院指控原审被告人房风利、郝华云、崔星亮、张一非、曹长宏、王东晓、陈伟、高珍荣、张磊、房加银犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年12月21日作出（2016）晋0105刑初522号刑事判决。原审被告人房风利、郝华云、崔星亮、张一非、曹长……