非法吸收公众存款罪 （2014）江法刑初字第00536号

本院认为，被告人柳飞、陈某、张某在他人安排下，管理、组织员工以珠宝、艺术资产投资等模式非法吸收公众存款。其中，柳飞参与非法吸收公众存款1500余万元，数额巨大；陈某参与非法吸收公众存款500余万元，数额巨大；张某参与非法吸收公众存款400余万元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予以处罚。公诉机关指控的罪名成立。对被告人柳飞的辩护人提出本案应按照单位犯罪论处的辩护意见，经审理认为，对于以单位名义实施犯罪，违法所得归单位所有的，才构成单位犯罪，且根据《最高人民法院〈关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释〉》的规定，公司、企业设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。重庆一品堂公司成立后虽存在以实体销售模式进行的正常经营活动，但该模式仅占公司经营的极小比例，重庆一品堂公司所从事的大部分经营模式均系非法吸收公众存款行为，且所吸收资金全部汇入刘某个人银行账户，本案不应按单位犯罪论处。对辩护人据此提出的相关辩护意见不予采纳。对被告人柳飞及其辩护人针对柳飞实际提成所提出的异议，经结合柳飞在侦查阶段的供述、工资表、司法会计鉴定意见书足以认定柳飞于2011年10月至20

经审理查明，2010年6月21日，刘某（另案处理）出资成立重庆一品堂珠宝有限公司（下称“重庆一品堂公司”），公司住所地重庆市江北区电测村Ｘ号Ｘ-Ｘ，公司经营范围为珠宝玉器、工艺美术品、针纺织品、日用百货及玉石文化推广。公司成立后，下设四个市场部，并通过公开招聘的方式向社会招聘、任命员工。被告人柳飞、陈某、张某等人先后被任命为公司总经理、市场部总监等职，分别对公司所辖部门以及下属员工进行业务和人员管理。自2010年6月起，重庆一品堂公司在刘某的授意下，未经相关金融监管部门批准，通过组织活动、发放传单等方式向社会不特定群众（主要是中老年人群）宣传公司的投资产品，以珠宝增值返利（亦称售后服务，年息15%-20%）、艺术资产包（保底增值18%-80%回购）等名义，变相吸收公众资金。公司经理、总监、主管、业务员各自按吸收资金数额的1%至6%的比例提成。至2013年6月案发前，重庆一品堂公司采用上述手段吸收公众资金2500余万元，所吸收的资金全部汇入了以“刘某”名义开户的银行账户。被告人柳飞自2010年进入重庆一品堂公司先后担任公司市场一部业务员、经理、总监，于2012年3月起担任公司总经理，负责

被告人柳飞,陈某,张某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书重庆市江北区人民法院刑事判决书（2014）江法刑初字第00536号：重庆市江北区人民检察院以北检刑诉（2013）1381、（2014）163号起诉书指控被告人柳飞、陈某、张某犯非法吸收公众存款罪，于2014年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院代理检察员李凌燕、代理检察员……