非法吸收公众存款罪 （2017）川0903刑初352号

本院认为，被告人旷仲明在他人指使同意下以高额回报“劳务费”为引诱方式向社会公开集资，且数额巨大，严重扰乱金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的主要事实和罪名成立。被告人及辩护人提出其没与刘某1商量成立宝之堂遂宁分公司、领取的是矿山开发费不是业务提成、没有犯罪故意、不构成犯罪的辩解辩护意见，经查，上述证据相互印证并形成证据锁链，能够证实在犯罪过程中，被告人旷仲明在宝之堂遂宁分公司成立之初参与各项准备活动、招聘人员等，明知公司开展“玉器戴养业务”属超范围经营并与杨某2实际操控宝之堂遂宁分公司的市场运作，以获取高额提成为目的，掌控所集资金的30%以“矿山开发费的名义”直接提走发放给业务主管及员工作为提成后，剩下的款项由其本人和杨某2分得且案发后其长期潜逃，其主观方面具有犯罪故意，客观方面也实施了相应的犯罪行为并造成严重的社会危害后果，故其不构成犯罪等辩解辩护意见缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。被告人旷仲明对遂宁地区非法吸收公众存款起主要作用，系主犯，应对宝之堂遂宁分公司非法吸收公众存款的犯罪事实承担全部法律责任。本案已追回部分赃款并发还给被害人，对被告人可以酌情从轻处

经审理查明，云南玉灵宝之堂珠宝有限公司成立于2009年8月12日，注册资本500万元，其中刘某1出资250万元，刘某2出资125万元，胡磊出资125万元，法定代表人为刘某2；2011年2月21日该公司股东将所有股权转让给詹某，法定代表人变更为詹某，同时公司聘请刘某1（已判刑）为公司员工；同年9月30日詹某将公司所有股权500万元中300万元转让给葛涛，200万元转让给刘某1，在此基础上刘某1个人增加注册资本500万元，公司注册资本变更为1000万元（已抽逃），其中刘某1占700万元，葛涛占300万元，经营范围为珠宝玉器、工艺美术品、针纺织品、日用百货的销售，法定代表人为刘某1（公司执行董事兼经理）；2011年11月16日刘某1通过朋友委托云南人徐某代办工商登记手续，在相某未签字的情况下将公司法定代表人变更为其女儿相某，但实际控制人是刘某1，相某未参与公司的决策和管理。2012年7月左右，刘某1因缺乏资金，通过朋友认识被告人旷仲明（化名周晓龙）并商议在遂宁市注册成立宝之堂遂宁分公司，以开展玉器戴养业务的方式吸收群众资金。旷仲明负责宝之堂遂宁分公司的筹建和市场运作，并要求提取宝之堂遂宁分公

旷仲明非法吸收公众存款一审刑事判决书四川省遂宁市船山区人民法院刑事判决书（2017）川0903刑初352号：遂宁市船山区人民检察院以遂船检刑诉［2017］289号起诉书指控被告人旷仲明犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月12日向本院提起公诉。2017年8月16日公诉人及辩护人参与庭前会议，本院依法组成合议庭，于2017年8月29公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员田光荣出庭支持公诉，被告人旷仲……