非法吸收公众存款罪 （2017）湘0408刑初244号

本院认为，龙江公司违反国家金融管理法律规定，未经相关职能部门依法批准，以高息为诱饵，向社会公开宣传并承诺到期还本付息，向社会不特定公众吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪；华邦公司违反国家金融管理法律规定，未经相关职能部门依法批准，以高息为诱饵，向社会公开宣传并承诺到期还本付息，帮助龙江公司向社会不特定公众吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。本案系单位犯罪，本院已书面建议公诉机关对涉案单位补充起诉，但公诉机关仍以自然人犯罪起诉，不影响本案的定罪处罚。被告人占敏、张小辉分别系龙江公司和华邦公司直接负责的主管人员，故对被告人占敏、张小辉分别按各自所在公司参与的吸收资金数额，以非法吸收公众存款罪定罪处罚。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人占敏、张小辉犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，本院予以支持。在公诉机关指控被告人占敏的犯罪金额2.7493亿元中，因客户李某1与龙江公司签订了由李某1支付总价款1299.45万元用于购买龙江公司40套商品房的买卖合同，公诉机关将该金额计入犯罪金额的证据未达到确实、充分的证明标准，故应在公诉机关指控的犯罪金

经审理查明，2006年9月22日，龙江公司经衡阳市工商行政管理局登记注册成立，被告人占敏系总经理、法定代表人，公司股东有占敏、余某、万某，注册资本为800万元，公司住所地为衡阳市蒸湘区蒸湘北路阳辉桥小区4栋1-4层。2013年1月21日，龙江公司将注册资本变更增加为3000万元，公司股东变更为占敏、柳某1，其中被告人占敏出资2970万元，占公司注册资本总额的99%，柳某1出资30万元，占公司注册资本总额的1%；公司的经营范围为：房地产开发经营（凭资质）、建筑材料的销售，公司住所地为衡阳市石鼓区湘江北路182-184号。华邦公司原名衡阳市华邦投资管理有限公司，经工商登记注册成立于2013年11月20日，法定代表人张小辉，公司股东有张小辉、贾某、宁某，注册资本及实缴资本均为3万元，公司住所地为衡阳市蒸湘区解放西路56号，公司经营范围是：项目投资及投资管理、投资咨询服务，企业管理策划，经济信息咨询，技术交流，商务信息咨询，企业形象策划（国家法律法规及国务院规定禁止和限制的除外）。2014年5月22日，衡阳市华邦投资管理有限公司更名为华邦公司，注册资本变更为1000万元，公司经营范围变更为：民

占敏、张小辉非法吸收公众存款一审刑事判决书湖南省衡阳市蒸湘区人民法院刑事判决书（2017）湘0408刑初244号：衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉［2015］第135号起诉书指控被告人占敏、张小辉犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2016年3月29日作出（2015）衡蒸刑初字第140号刑事判决书。被告人占敏、张小辉不服，提……