非法吸收公众存款罪 （2018）湘0602刑初556号

本院认为：被告人陈斌斌伙同他人违反国家金融管理法规，未经相关部门批准，以高息返点为诱饵，向不特定社会公众吸收存款，数额巨大，扰乱金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人陈斌斌犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案系共同犯罪，被告人陈斌斌在非法吸收公众存款罪中起了次要作用，系从犯。被告人陈斌斌主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，是自首，可以减轻处罚。根据被告人陈斌斌的犯罪事实、情节及悔罪表现，可认为对被告人陈斌斌宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。

岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2013年7月，杨某1、赵某（均已判刑）等人注册成立湖南泰鑫投资管理有限公司（以下简称泰鑫公司），法定代表人为杨某1，公司经营范围为投资管理、资产管理、项目管理等。被告人陈斌斌出资10万元入股该公司，与股东杨某1、赵某、姬某、贾某分别占公司股份5%、45%、15%、20%、15%。陈斌斌在任股东期间，参与公司管理，在公司风控部负责考察借款项目的安全及风险评估，并对借款本息进行催收。每月领取工资2000元，直至2014年8月离开公司。从2013年7月起，泰鑫公司在未取得金融许可的情形下，杨某1、赵某、刘某（已判刑）等人经常采取发放宣传手册、小礼品等方式，虚拟湖南欣荣新能源、湖州厉华妤婕等16个项目，在社会上宣传泰鑫公司的经营状况和投资项目的收益，并许诺给投资该项目的客户以月息1分2至1分7不等的回报，广泛吸收社会公众的资金，成功诱使不特定的社会公众投资后，泰鑫公司随即指派陈斌斌、李某2（公司员工）等人以转让他们个人对前述项目的“债权”的名义，分别与已投资的不特定社会公众签订《债权转让协议书》，该公司也作为保证方出具《保证函》为受让“债权”的不特定社会公众提供

陈斌斌非法吸收公众存款一审刑事判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2018）湘0602刑初556号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉［2018］155号起诉书指控被告人陈斌斌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月21日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员刘红梅担任审判长，人民陪审员郭薇、许婷参加评议的合议庭，书记员金静担任庭审记录，于2018年10月18日公开开庭审……