非法吸收公众存款罪 （2019）鄂0191刑初206号

本院认为，被告人许磊违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，伙同他人向社会公开宣传并承诺高息回报，向不特定社会公众非法吸收资金共计人民币14805992元，数额巨大，扰乱国家金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。关于辩护人提出被告人许磊系从犯的辩护意见，经查，在非法吸收公众存款罪的共同犯罪中，被告人许磊起主要作用，是主犯；被告人许磊作为公司法定代表人，向不特定的社会公众积极实施非法吸收存款的犯罪行为，且从中收取提成等，亦积极发展客户、吸纳公众资金，故该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出公诉机关认定被告人许磊非法吸收公众存款的数额不准，其直接吸收的金额不高、人数不多的辩护意见，经查，根据法律规定，对于非法吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，因此，集资参与人获得回报后又重复投资及行为人本人、亲友投资的，均不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑，且本案非法集资对象人数众多，有报案材料及被害人陈述、证人证言、投资咨询服务协议、个人出借服务协议、收据及ＰＯＳ机交易单、收款确认书、债权匹配合同、银行账户交易明细、司法会计审计报告等证

公诉机关指控，久某泰投资ＡＡ有限公司于2015年4月8日注册成立，被告人许磊为该公司法定代表人。2017年7月10日，被告人许磊与童某（另案处理）签订合作协议，约定：自签订协议之日起许磊将久某泰投资ＡＡ有限公司交由童某经营管理；童某每月支付许磊工资及营业额的提成。2017年7月至2018年5月，久某泰投资ＡＡ有限公司在未获得相关部门许可的情况下，在本辖区三角湖路东合中心Ｂ栋1302经营投资理财业务，许磊参与公司经营管理。公司通过在小区内发放宣传单等方式向社会公开宣传，以高额利息回报为诱饵非法吸收他人资金，先后向57名被害人吸收资金共计人民币14805992元，其中被害人反复投资金额共计人民币5230000元，通过利息、红包、返现的方式返还被害人钱款人民币600000余元。2018年10月24日，被告人许磊被抓获。公诉机关当庭提供的证据如下：1、报案登记表，被告人户籍信息，抓获经过、破案经过，刑事判决书，投资咨询服务协议、债权匹配合同，久某泰投资ＡＡ有限公司企业信用信息公示报告、营业执照，合作协议，股东解除协议，扣押决定书、扣押清单、久某泰投资ＡＡ有限公司宣传册、宣传视频截图、公司会议记

许磊非法吸收公众存款罪一审刑事判决书湖北省武汉经济技术开发区人民法院刑事判决书（2019）鄂0191刑初206号：武汉经济技术开发区人民检察院以武开检公刑诉［2019］196号起诉书指控被告人许磊犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。武汉经济技术开发区人民检察院指派检察员王丽出庭支持公诉，被告人许磊及其辩护人耿婷均到庭参加诉……