非法吸收公众存款罪 （2018）豫0105刑初1220号

本院认为：被告人王德勋、杨永欣违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控王德勋、杨永欣犯非法吸收公众存款罪罪名成立。关于被告人王德勋及其辩护人提出王德勋不构成非法吸收公众存款罪的辩解、辩护意见及提交的证据，经查，公诉机关提交的同案被告人供述、证人证言、鉴定意见及相关书证能够证实，被告人王德勋将公司转让后，仍担任该公司董事长，参与公司决策，管理公司事务并领取工资、报销费用，在明知该公司不具备吸储资格的情况下伙同毛彦群、肖军强等人非法吸收公众资金，数额巨大，其行为依法构成非法吸收公众存款罪。辩护人提交的证据并不能证实被告人王德勋不构成非法吸收公众存款罪。故上述辩解、辩护意见不成立，不予采纳。关于被告人杨永欣辩解称其不是公司副总的意见，经查，同案被告人崔锐、金超、赵李娜等人的供述，集资参与人的证言等均证实杨永欣系公司副总经理，杨永欣在侦查阶段亦对此予以供述，故该辩解意见不成立，不予采纳。关于其辩护人提出杨永欣系从犯、具有坦白情节的辩护意见，经查，杨永欣身为公司副总经理，积极参与公司非法吸收公众存款的行为，公诉机关已按其个人的涉案数额进

经审理查明：河南中投信达投资担保有限公司于2008年11月7日在郑州市工商行政管理局注册成立，住所地为郑州经济技术开发区航海东路1356号140室，法定代表人为被告人王德勋，股东为王德勋、尚宗楷，占股比例分别为50.05%、49.95%,注册资本为1001万元，实收资本为201万元，为首次出资，均为尚宗楷出资，经营范围为基础设施投资、实业投资、投资管理、投资咨询；2008年11月13日，法定代表人由王德勋变更为尚宗楷，实收资本变更为1001万，占股比例不变；2008年12月2日，住所地变更为金水区农科路38号5号楼东1单元1303号；2008年12月24日，经营范围变更为融资担保、投资担保、合同履约担保、投资管理咨询服务；2009年2月13日，注册资本、实收资本均变更为5000万元，尚宗楷将其股份转让给王德勋，股东变更为王德勋、王得昌、秦桂花（王德勋之妻），占股比例分别为60%、5%、35%，法定代表人变更为王得昌；2008年至2010年均经过年检；2010年12月14日，法定代表人变更为吴奇昌，王德勋将其股份转让给史荣易、李书芳、吴奇昌、毛彦群（在逃），秦桂花将其股份转让给肖军强（已

德勋、杨永欣非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省郑州市金水区人民法院刑事判决书（2018）豫0105刑初1220号：河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2018）979号起诉书指控被告人王德勋、杨永欣犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员史小帅出庭支持公诉，被告人王德勋及其辩护人梁利波、高运生，被告人杨永欣及其……