非法吸收公众存款罪 （2019）湘1002刑初137号

本院认为，被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅伙同他人，违反国家金融管理法规，向社会不特定公众吸收资金，严重扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系非法吸收公众存款的共同犯罪，被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。被告人文祥到案后如实供述自己的基本犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。被告人刘晨俊、杨秋梅经公安民警电话通知到案并如实供述了自己的罪行，可认定被告人刘晨俊、杨秋梅系自首，可对被告人刘晨俊、杨秋梅从轻处罚。被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅以老年人为主要吸收存款对象，可酌定从重处罚。关于被告人文祥对起诉书指控其拿取高额提成的事实有异议的辩护意见，经查，被告人文祥在其供述中自认拿整个公司总业务金额的3%提成，总共从公司拿了50多万现金提成。且被告人刘晨俊、杨秋梅的供述均证明总经理、副总经理拿取高额提成的事实，并有鉴定机构针对各被告人的提成作出了司法鉴定，足以认定文祥拿取了高额提成，故对被告人文祥的该辩护意见不予采纳。关于被告人文祥、杨秋梅的辩护人均提出本案系单位犯罪的辩护意见，经查，被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅的供述

经审理查明:云南银润投资有限公司郴州分公司（以下简称云南银润郴州分公司）于2012年7月19日在郴州市工商行政管理局登记成立，法定代表人登记为王某1。昆山市艾农农业科技有限公司郴州分公司（以下简称昆山艾农郴州分公司）于2013年9月3日在郴州市工商行政管理局登记成立，法定代表人为韦某（另案处理）。湖南省南亚大融投资担保有限公司（以下简称南亚大融公司）成立于2013年12月25日，法定代表人登记为蔡某，经营范围为非融资性担保服务、资产管理、实业投资、政策允许的产业项目投资及策划、房地产经纪服务、投资管理及咨询、市场营销策划、金银制品的销售。湖南省南亚大融投资担保有限公司郴州分公司（以下简称南亚大融郴州分公司）于2014年5月20日在郴州市工商行政管理局登记成立，法定代表人登记为蔡某，经营范围为为总公司承接业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）。上述四家公司的实际控制人均为韦某。云南银润郴州分公司、昆山艾农郴州分公司、南亚大融郴州分公司这三家先后成立的公司，未办理融资备案登记，于2012年7月至2015年12月期间，先后推出投资矿山、昆山艾农农业、贵州天赋中学、云南

文祥、刘晨俊杨秋梅非法吸收公众存款罪一审刑事判决书湖南省郴州市北湖区人民法院刑事判决书（2019）湘1002刑初137号：湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2018）314号起诉书和郴北检公诉刑变诉（2019）1号起诉书指控被告人罪一案，本院于2018年12月19日作出（2018）湘1002刑初305号刑事判决，被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅不服判决，向郴州市中级人民法院提出上诉。郴州市中……