非法吸收公众存款罪 （2016）豫1727刑初278号

本院认为，被告人段彦萍、李妍、曹红、李华丽、龙红违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众吸收存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人段彦萍、李妍、曹红、李华丽、龙红犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于集资参与者代表辩解本案属于民间借贷而不构成非法吸收公众存款罪的意见本院不予采纳。关于被告人段彦萍、李妍辩解未担任金汇通公司副总经理，被告人曹红及辩护人辩解其未担任金汇通公司会计的意见。经查，同案犯肖明、孟练武、曹红、李妍、李华丽在侦查阶段均证实三被告人在金汇通公司的职务，且三被告人根据金汇通公司安排获得相应区域的提成，故该辩解意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。关于被告人段彦萍、李妍辩护人辩解本案系单位犯罪的意见。经查，金汇通公司系肖明为以非法吸收公众存款犯罪活动为主要业务而成立的公司，公司成立后，所有业务均为非法吸收客户存款，公司没有按其经营范围内的事项进行合法的经营活动。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，

经审理查明：2013年，肖明（另案处理）成立驻马店市人文艺术园服务有限公司（以下简称“人文艺术园公司”，注册资本100万元，法定代表人肖明，经营范围：公墓及相关用品生产、销售等）及汝南鸿宇电动车制造有限公司（法定代表人肖明，注册资本500万元。2015年1月13日法定代表人变更为郭全民）。2013年6月，肖明成立驻马店市金汇通投资管理咨询有限公司（以下简称“金汇通公司”，注册资本300万元，法定代表人姚欢欢，经营范围：投资咨询、企业营销策划）。金汇通公司成立后，肖明聘用孟练武（另案处理）为该公司总经理，聘用被告人段艳萍、李妍等人为该公司副总经理，聘用姚欢欢（另案处理）等人为该公司会计人员，并在驻马店市区及汝南县、确山县、正阳县、西平县、平舆县聘用县区经理。金汇通公司在未经国家主管机关批准的情况下，以投资人文艺术园公司开发公墓及汝南鸿宇电动车制造有限公司建厂生产为由，以月息1.5%至3%不等的利率，通过亲戚、朋友互相介绍等方式，面向社会非法集资，向出借人出具《借款合同》及《借据》，并承诺在一定期限内还本付息。2013年6月30日至2014年12月31日，金汇通公司在驻马店市区、汝南县、确

段彦萍、李妍非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省汝南县人民法院刑事判决书（2016）豫1727刑初278号：汝南县人民检察院以汝检刑刑诉［2016］260号起诉书指控被告人段彦萍、李妍、曹红、李华丽、龙红犯非法吸收公众存款罪,于2016年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汝南县人民检察院指派检察员孙华惠、殷峰峰出庭支持公诉，集资参与者代表韦景兰、张录山、刘国民，被告……