非法吸收公众存款罪 （2014）驻刑二初字第00021号

本院认为，被告人张玉坤、张宇臣以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。被告人王建华、李正奇、程远华、李爱、钟莉、郭素琴、罗晶、袁源、娄莉非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。关于被告人张玉坤、张宇臣及其辩护人提出的“张玉坤、张宇臣的行为构不成集资诈骗罪，其行为构成非法吸收公众存款罪”的辩解及辩护意见，经查，张玉坤、张宇臣为骗取公众信任，虚假出资，将驻马店泰德公司的注册资金由500000元变更为5000000元，并隐瞒无能力支付高额利息及返点的事实，用后集资的款项归还已到期集资款、支付利息和返点，仅将少部分集资款用于经营活动，导致264884053.6元集资款不能归还的事实清楚，其行为构成集资诈骗罪，此辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人张玉坤、被告人张宇臣的辩护人等人提出的“2013年5月底，驻马店泰德公司已停业，之后的存款认定为犯罪数额的证据不足”的辩解及辩护意见，经查，2013年5月份之后的存款，有参与集资人员的陈述及借款合同予以证实，应当认定为犯罪数额，此辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人张宇臣的辩护人

经审理查明：被告人张宇臣为非法集资，于2012年1月份注册成立驻马店市泰德商贸有限公司（以下简称驻马店泰德公司，注册资本人民币500000元，法定代表人为张宇臣），在未经国家主管机关批准的情况下，面向社会非法集资。为骗取公众信任，2012年3月份，张宇臣与被告人张玉坤预谋后，通过中介机构，虚假出资，将注册资本变更为人民币5000000元，将法定代表人变更为张玉坤，股东为张宇臣（占70%股份）、张玉坤（占30%股份），由张玉坤在该公司负责非法集资。被告人张宇臣、张玉坤明知无能力支付高额利息及返点，仍隐瞒该事实，招聘被告人王建华、李正奇、程远华、李爱、钟莉、郭素琴、吴平杏（另案处理）为驻马店泰德公司部门经理，以驻马店泰德公司为借款方，安阳泰德置业有限公司（以下简称安阳泰德公司，法定代表人张宇臣）为担保方，以支付高额利息（月息一分五至三分不等）和向中间人支付高额返点（存款金额的百分之五至百分之十不等）为诱饵，通过传单、业务员、项目考察等途径向社会公开宣传，共非法吸收公众存款8997人次1105328300元。被告人罗晶、袁源、娄莉作为驻马店泰德公司财务室工作人员，负责收取资金、与客户签订借款

漠玉坤等人非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省驻马店市中级人民法院刑事判决书（2014）驻刑二初字第00021号：河南省驻马店市人民检察院以驻检刑诉（2014）33号起诉书指控被告人张玉坤、张宇臣犯集资诈骗罪、被告人王建华、李正奇、李爱、钟莉、程远华、郭素琴、罗晶、袁源、娄莉犯非法吸收公众存款罪一案，于2014年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月28日公开开庭进行了审理。……