非法吸收公众存款罪 （2016）豫17刑终305号

本院认为，上诉人（原审被告人）常明安为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，非法集资人民币470余万元，数额巨大，并从中收取返点费等费用，其行为已构成非法吸收公众存款罪，原判决将非法集资的470余万元，部分认定为非法吸收公众存款罪，部分认定为集资诈骗罪，定性错误，本院予以改判。关于原判决认定上诉人常明安犯集资诈骗罪部分。原判决认为，常明安于2013年6月在明知驻马店市泰德商贸有限公司资金链断裂，已基本停止支付客户本息、没有偿还完以前经自己的手吸收的存款、明知自己偿还不了的情况下，又吸收资金78万元，既没有投入泰德公司，也没有偿还被害人，而是借给桐柏县安鹏的李某1，从中谋取高额利息，应认定其非法占有为目的，其行为构成集资诈骗罪。本院认为，原判决认定常明安构成集资诈骗罪的事实不清，证据不足，适用法律错误。常明安及其辩护人、出庭检察员关于原判决认定常明安犯集资诈骗罪事实不清、证据不足的上诉、辩护理由、出庭意见，本院予以采纳。理由如下：1.经查，没有证据证明常明安明知安阳泰德置业有限公司和驻马店市泰德商贸有限公司2013年6月资金链已断裂，故原判决该认定事实缺乏证据支持。且证据显示，驻马店市泰德

原判认定：2012年10月30日，被告人常明安及张丽、程卫斌、高德友、马士建、程远华（张丽等五人另案处理）与安阳泰德置业有限公司（以下简称安阳泰德公司）和驻马店市泰德商贸有限公司（以下简称驻马店泰德公司）签订合作协议，约定常明安等六人为公司融资，安阳泰德公司和驻马店泰德公司按月息2.8%（其中张丽按月息3%）为六人支付利息并按完成数额支付基本工资。2012年11月至2013年5月，常明安利用其系泌阳县中医院退休干部及在泌阳县好上好、晟鼎投资担保公司任职的便利条件，通过口口相传等宣传方式，以支付月息1.5%至1.9%不等的利息为诱饵，在泌阳县向李某2等27户群众以借款形式公开非法吸收公众资金376.3万元，将吸收的大部分资金投入驻马店泰德公司，小部分借给桐柏县安荣贸易有限公司，从中赚取高额利息。2013年6月，驻马店泰德公司资金链断裂，致使被吸收存款户本金、利息无法追回，被告人常明安在明知驻马店泰德公司已停止支付客户利息及本金的情况下，又吸收韩某121万元、李某31万元、张某11万元，侯某5万元、孟某5万元、贾某126万元、杨某26万元、刘某29万元、赵某4万元，合计金额78万元。201

游明安非法吸收公众存款二审刑事判决书河南省驻马店市中级人民法院刑事判决书（2016）豫17刑终305号：泌阳县人民法院审理泌阳县人民检察院指控原审被告人常明安犯非法吸收公众存款罪一案，于2015年11月23日作出（2014）泌刑初字第00467号刑事判决。被告人常明安不服，提出上诉。本院于2016年3月2日作出（2015）驻刑二终字第00203号刑事裁定，撤销原判，发回重审。泌阳县人民法院重审后，……