非法吸收公众存款罪 （2019）浙1102刑初420号

本院认为，被告人陈秀珍以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人陈秀珍违反国家金融管理法规，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈秀珍一人犯两罪，应依法数罪并罚。被告人陈秀珍虽于2015年至2016年将所吸收的部分资金用于投资东华宏泰的股权，从2017年起没有继续投资和从事其他生产经营，但其仍以投资东华宏泰股权为幌子，向27名被害人非法吸收巨额资金，用于借新还旧，致使集资款不能返还，可以认定其主观上有非法占有的目的，客观上使用了虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法，故其在2017年至2018年吸收资金的行为构成集资诈骗罪。对辩护人提出被告人陈秀珍的行为均构成非法吸收公众存款罪的意见，不予采纳。非法吸收公众存款的数额以其吸收的资金全额计算，集资诈骗的数额以实际骗取的数额计算，案发前已经归还的数额应予扣除，已经支付的利息折抵本金。指控的66名被害人中有7人所涉金额仅有被告人陈秀珍的供述，没有相关证据印证，故对该7人所涉金额不应认定为犯罪金额。根据现有证据，被告人陈秀珍共

经审理查明，自2004年起，被告人陈秀珍以项目投资、资金周转等名义，承诺支付月利率1%-2%不等的利息，向亲朋好友或通过亲朋好友口口相传的方式非法吸收资金。2004年1月至2008年2月，陈秀珍将非法吸收的资金405万某通过严某3借给邹某用于承揽园林工程，收取一定利息，并约定如项目投资收益良好则按比例分红，后因邹某犯罪服刑，致使该笔借款无法收回（2009年以严某3的名义起诉）。从2011年12月起，陈秀珍又将非法吸收的资金通过严某3借给经营鸿兴水产公司的陈某8，收取一定利息，并约定如果经营获利就按比例分红，2013年至2014年7月，陈秀珍以严某3名义借给陈某8共388万余元，后因陈某8生意失败，该笔借款无法收回。为弥补投资失败造成的亏损，2014年至2016年，陈秀珍继续非法吸收资金，将其中部分资金用于投资由北京东华宏泰科技股份有限公司（以下简称东华宏泰）控股的丽水牧某科技合伙企业（以下简称牧某科技）的股权328万股，其中登记在陈秀珍名下172万股，由程某2代持60万股，由邵某1代持60万股（包括以严某3名义转让的30万股），由陈某3代持的36万股，400万某由严某3购买丽水生能投资

陈秀珍非法吸收公众存款罪一审刑事判决书浙江省丽水市莲都区人民法院刑事判决书（2019）浙1102刑初420号：丽水市莲都区人民检察院以丽莲检公诉刑诉（2019）318号起诉书指控被告人陈秀珍犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，延期审理一次。丽水市莲都区人民检察院指派检察员邹安当出庭支持公诉，被告人陈秀珍及……