非法吸收公众存款罪 （2013）郑刑一初字第32号

本院认为，被告人董俊杰以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，且集资诈骗数额特别巨大；被告人王艺兵、智慧、李宾、李某、张某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且吸收资金数额巨大。在非法集资犯罪活动中，被告人董俊杰起组织、指挥作用，系主犯，应对其组织、指挥的全部犯罪承担刑事责任。在非法吸收公众存款共同犯罪中，被告人王艺兵、智慧、李宾、张某某均在公司担任一定职务，依照各自分工参与非法吸收公众存款犯罪活动，均起主要作用，均系主犯，均应对其参与或组织的全部犯罪承担刑事责任，即王艺兵、智慧应对其任职期间吸收的资金总额负责；李宾、张某某应对其参与吸收的资金数额负责。被告人李某为一般职员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人董俊杰、李某均自动投案，并如实供述自己的罪行，依法均构成自首；被告人王艺兵、李宾经侦查机关电话通知，自行到指定地点接受调查，依法均应当视为自动投案，归案后如实供述自己的罪行，依法均构成自首；被告人智慧到案后能如实供述自己的罪行。郑州市人民检察院指控被告人董俊杰犯集资诈骗罪，被告人王艺兵、智慧、李

经审理查明，2010年1月28日，被告人董俊杰以虚报注册资本手段取得河南诚通投资担保有限公司（以下简称诚通担保公司）工商登记，并任该公司董事长。同年7月，被告人董俊杰在诚通担保公司未经有关部门批准的情况下，指使他人利用互联网、宣传册、报纸及口口相传等形式，向社会公开宣传，承诺定期还本付息或先支付利息，以签订《借款／担保合同》、《联合理财协议》等方式，向社会公众吸收资金。截止2012年3月2日，以诚通担保公司为平台累计吸收社会公众资金250691.67万元，案发时尚有40164.91万元未归还。担任诚通担保公司副总经理的被告人王艺兵及财务负责人的被告人智慧，明知该公司不具有吸收社会公众资金的资格，仍积极参与吸收资金活动。其中，智慧任财务负责人期间，诚通担保公司累计吸收社会公众资金215165.90万元。担任诚通担保公司董事长助理的被告人李宾、客户经理的被告人李某、风控部经理的被告人张某某，明知该公司不具有吸收社会公众资金的资格，仍参与该公司吸收资金活动。其中，李宾吸收资金11931.49万元；李某吸收资金3075.24万元；张某某吸收资金361.30万元。经鉴定，以上被告人以诚通担保公司

둣俊杰等人集资诈骗一审刑事判决书河南省郑州市中级人民法院刑事判决书（2013）郑刑一初字第32号：河南省郑州市人民检察院以郑检刑诉（2013）62号起诉书指控被告人董俊杰犯集资诈骗罪，被告人王艺兵、智慧、李宾、李某、张某某犯非法吸收公众存款罪，于2013年5月14日向本院提起公诉，于2013年9月25日以郑检刑变诉（2013）002号变更起诉决定书，根据本案的事实、证据等实际情况变更指控。本院依法……