非法吸收公众存款罪 （2013）郑刑一初字第35号

本院认为，被告人贾芳芳以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，且系数额特别巨大。被告人郭文雅、谢丽丽、石某某、闫某某、许某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系数额巨大，依法均应惩处。河南省郑州市人民检察院指控被告人贾芳芳犯集资诈骗罪，被告人郭文雅、谢丽丽、石某某、闫某某、许某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在集资诈骗犯罪中，被告人贾芳芳，应按其组织、指挥的全部犯罪处罚。在非法吸收公众存款共同犯罪中，被告人郭文雅负责保管汇盈公司、担保方及借款方的公章，介绍大客户等，行为积极主动，起主要作用，系主犯；被告人谢丽丽在汇盈公司担任副总经理一职，不仅参与公司的经营管理，而且还亲自吸收客户的集资款并支配、使用部分集资款，在非法吸收公众存款共同犯罪中，行为积极主动，起主要作用，系主犯；被告人许某某系汇盈公司法人，负责汇盈公司在深圳投资的两个公司的管理与经营，还亲自吸收客户集资款，系主犯，但相对于郭文雅、谢丽丽作用较轻。被告人石某某、闫某某在汇盈公司仅为一般职员，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯。

经审理查明，2010年4月份，被告人贾芳芳分别与被告人郭文雅、谢丽丽、许某某商量成立担保公司事宜，后贾芳芳安排他人于2010年6月24日在郑州市工商行政管理局金水分局注册设立郑州汇盈投资咨询有限公司（以下简称汇盈公司），法定代表人为许某某，注册资本10万元，经营范围为投资咨询，实际股东为贾芳芳、郭文雅、谢丽丽。2010年6月以来，汇盈公司在未经省、市、区工信部门备案批准，且不具备吸收公众存款的合法主体资格的情况下，实际控制人贾芳芳安排谢丽丽、石某某、闫某某以口口相传等方式作虚假宣传，以月息1.8%-4.5%不等的高额利息为诱饵，拉拢集资客户与郑州市润泽服装有限公司、郑州市众成服饰有限公司（该两个公司均为贾芳芳实际控制且为空壳公司）、郑州义正轮胎有限公司、郑州联捷商贸有限公司、河南爱家建设有限公司（该三个公司均没有与汇盈公司发生实际借款关系，汇盈公司只是借其公章使用）签订借款合同，汇盈公司作为担保方，向社会公众吸收资金。2010年6月至2011年11月，上述被告人以汇盈公司为平台共吸收公众资金人民币197812452元，涉及集资客户126人，至案发，未向客户兑付资金140235729元。

봾芳芳等人非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省郑州市中级人民法院刑事判决书（2013）郑刑一初字第35号：河南省郑州市人民检察院以郑检刑诉（2013）031号起诉书指控被告人贾芳芳犯集资诈骗罪，被告人郭文雅、谢丽丽、石某某、闫某某犯非法吸收公众存款罪，于2013年6月4日向本院提起公诉。本院审理过程中，郑州市人民检察院于2013年9月3日以（2013）031号追加起诉书，指控被告人许某某犯非法吸收……