非法吸收公众存款罪 （2018）沪0115刑初3108号

本院认为，被告人胡经宝以非法占有为目的，采用虚构事实的方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。被告单位上海仲尼投资咨询有限公司，违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人杨某某作为被告单位直接负责的主管人员，应当以（单位）非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡经宝、被告单位上海仲尼投资咨询有限公司系共同犯罪。关于被告人胡经宝及其辩护人辩称部分集资款项都用于支付渠道费，系公司运营支出，而非归还个人借款，经查，司法鉴定意见书、证人证言及银行交易明细均表明被告人胡经宝募集的资金大量用于归还个人借款，而非支付渠道费，且部分借款所涉项目与本案并无关联，另被告人胡经宝在侦查阶段对该事实的供述与庭审中的辩解先后矛盾，故被告人胡经宝及其辩护人的辩解与已查明的事实不符，本院不予采信。关于被告人胡经宝的辩护人辩称被告人胡经宝虽有集资行为，但无非法占有目的，本院认为，被告人胡经宝使用虚构的项目进行集资活动，相关集资款并未用于其所宣称的项目，系实施集资诈骗行为，对被告人胡经宝辩护人的辩护意见不予采纳。被告人胡经宝在共同犯罪

经审理查明：一、集资诈骗罪2014年3月，被告人胡经宝为募集资金成立上海宝鉴股权投资基金有限公司（以下简称“宝鉴公司”），胡经宝系该公司实际控制人。宝鉴公司于2015年1月7日经中国证券投资基金业协会批准，成为私募投资基金管理人。2014年9月至2016年，被告人胡经宝伙同他人，利用宝鉴公司的名义，发行川沙旧房综合改造项目投资基金、宝鉴1号阳光私募、宝鉴2号私募证券投资基金、宝鉴7号阳光私募、宝鉴8号ＦＯＦ产品计划、宝鉴9号量化对冲分级基金及宝鉴君豪1号专项投资基金，采用产品介绍会、发放宣传资料、路演、名人讲课、口口相传、随机拨打电话等方式，向被害人谢某某、颜某某、沈某某、蒋某、李2、张某2、陈2等不特定公众募集大量资金。后被告人胡经宝未将资金用于实际经营活动，而是用于偿还个人债务、大额的公司运营费用及其他支出，并利用后期募集资金支付前期被害人本息，实际造成被害人谢某某、颜某某、蒋某等人经济损失4000余万元。二、非法吸收公众存款罪2015年5月，被告单位上海仲尼投资咨询有限公司（以下简称“仲尼公司”）经他人介绍，为胡经宝设立的宝鉴君豪1号专项投资基金募集资金，并收取相关费用。被告人杨

单位上海仲尼投资咨询有限公司、胡经宝等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2018）沪0115刑初3108号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉［2018］3267号起诉书指控被告人胡经宝犯集资诈骗罪，被告人胡经宝及被告单位上海仲尼投资咨询有限公司犯非法吸收公众存款罪、被告人杨某某犯（单位）非法吸收公众存款罪，于2018年8月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程……