非法吸收公众存款罪 （2018）豫1702刑初468号

本院认为，天一公司违反国家金融管理法规，在无吸收公众存款的资质情况下，以扩大生产需要资金为由，以高息为诱饵，向社会公开宣传，以天一公司的名义与集资群众签订借款合同、出具收据，向社会公众非法吸收69名群众存款人民币2952万元，造成实际损失人民币2771.098万元，数额巨大，严重扰乱国家金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，被告人魏世芳作为天一公司的实际控制人，系单位的主要责任人，黄家丽作为公司的法定代表人，系直接责任人，二人均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关未指控本案为单位犯罪，依法对二被告人定罪处罚。魏世芳作为天一公司实际控制人、控股人，并实际操纵公司非法集资、支配资金使用，黄家丽作为天一公司的法定代表人，为公司的成立提供帮助，公司成立后还为非法集资提供资金账户，签订空白借款合同书，二人均属直接负责的主管人员或直接责任人员，依法应当承担刑事责任。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，对已归还集资群众的本金和支付的利息应作为从轻量刑情节予以考虑。魏世芳、黄家丽在天一公司非法吸收公众存款过程中均起主要作用，均系主犯，但黄家丽的作用与魏世芳相比

经审理查明，2009年7月3日，被告人魏世芳注册成立天一公司，股东魏世芳、杨某某，黄家丽任法定代表人，魏世芳系天一公司的实际控制人，经营棉纺纱、纺织品生产、加工、销售等，经营场所位于驻马店市驿城区工业集聚区。自天一公司成立后股东及法定代表人经多次变更。2013年8月份，天一公司股东再次变更为黄家丽、魏某1、陈某1，法定代表人由魏世芳变更为黄家丽，实际持股人为魏世芳。天一公司在生产经营过程中，为解决资金困难，在不具备吸收公众存款资质的情况下，自2011年底，以高息为诱饵，面向社会群众吸收存款，后资金链断裂，不能支付群众存款本息。魏世芳作为天一公司的实际控制人并实际操纵公司非法集资、支配资金使用；黄家丽作为天一公司的法定代表人，为公司的成立提供帮助，在公司成立后还为非法集资提供资金账户，签订数十份空白借款合同书。经驻马店市正泰会计师事务所鉴定，2011年10月至2015年7月份，天一公司非法吸收公众存款本金人民币2952万元，存款群众69人，已返还群众本金人民币62.49万元，支付利息人民币117.584万元，其他返利人民币0.828万元，存款人实际损失人民币2771.098万元。另查明，

魏世芳、黄家丽非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省驻马店市驿城区人民法院刑事判决书（2018）豫1702刑初468号：河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉［2018］322号起诉书指控被告人魏世芳、黄家丽犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月5日向本院提起公诉，同年8月24日以驻驿检刑变诉［2018］14号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人……