非法吸收公众存款罪 （2018）桂14刑终160号

本院认为，广西山某池雨投资有限公司、大新山某池雨投资有限公司在项目建设过程中，为筹集资金，违反国家金融管理法律规定，以发展会员的形式，变相吸收公众存款共计人民币718.6万元，数额巨大，扰乱金融秩序，上诉人雷晓晖作为公司直接负责的主管人员，上诉人姚攀作为公司其他直接责任人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。雷晓晖、姚攀因涉嫌挪用资金被抓获归案后，均主动供述公安机关尚未掌握的自己所任职的公司非法吸收公众存款的罪行，其主动供述的罪行与公安机关接受报案确定侦查的罪行属于不同性质罪行，以自首论处，依法可以从轻或者减轻处罚。雷晓晖、姚攀在公司的任职情况不同，所起作用存在差异，量刑时应充分考虑。大新山某公司已退还个别集资参与人的本金或者支付部分集资参与人的“利益”，量刑时予以酌情从轻考虑。二审期间，上诉人雷晓晖、姚攀主动缴纳了全部罚金，量刑时可予以酌情从轻考虑。

原判认定：2011年10月12日，被告人雷晓晖、姚攀通过中介公司代办，在南宁市注册成立广西山某池雨投资有限公司（以下简称“广西山某公司”），注册资本人民币2000万元（以下涉及的钱款均指人民币），公司股东有雷晓晖、姚攀、王勇等人。公司注册成立后，中介公司即抽回垫付成立公司时的出资款2000万元。2012年10月，广西山晖公司开始筹备在大新县恩城乡人民政府附近的恩城河景区建设大新恩城水上古镇项目，并于同年10月22日经大新县发展和改革局登记备案。为了方便恩城水上古镇项目运作，雷晓晖、姚攀又通过中介公司代办，于2013年3月6日在大新县工商行政管理局注册成立大新山某池雨投资有限公司（以下简称“大新山某公司”），注册资本1000万元，其中雷晓晖认缴出资510万元，占公司注册资本51%；姚攀认缴出资490万元，占49%。公司注册成立后，中介公司亦及时抽回垫付的出资款1000万元。广西山某公司与大新山某公司实际上系两块牌子，一套人马，共同筹资开发项目建设，两个公司的日常管理、业务经营、费用开支等均由公司法定代表人雷晓晖及公司董事、财务总监的姚攀共同管理公司财务、印鉴，对外开展相关业务。2013年

晓晖、姚攀非法吸收公众存款罪二审刑事判决书广西壮族自治区崇左市中级人民法院刑事判决书（2018）桂14刑终160号：广西壮族自治区大新县人民法院审理大新县人民检察院以大检刑诉（2018）1号起诉书、大检刑变诉（2018）2号变更起诉决定书指控原审被告人雷晓晖、姚攀犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年12月22日作出（2018）桂1424刑初15号刑事判决。宣判后，原审被告人雷晓晖、姚攀不服，提……