非法吸收公众存款罪 （2017）云2601刑初156号
裁判要旨
本院认为，被告单位文山市安瑞投资有限公司违反国家金融管理规定，未经金融监管部门批准、未获得融资资质，以提供居间服务名义，擅自向社会不特定公众119人次非法吸收资金3571.82万元，数额巨大、严重扰乱金融秩序的行为，构成非法吸收公众存款罪，被告人邓某1作为该公司的法定代表人，亦构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，但指控的非法吸收公众存款金额，应扣减未报案的集资参与人投资的人数及金额，故认定非法吸收公众存款人数119人次金额为3571.82万元。另案被告王某1在文山市安瑞投资有限公司的日常管理及资金使用方面起主要作用，系主犯，被告人邓某1在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；案发前安瑞公司已归还集资参与人的数额，可作为量刑情节酌情考虑。综合以上量刑情节，且经评估对其宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，故依法对被告人邓某1减轻处罚并适用缓刑。被告人的辩解及辩护人的辩护意见与查明的事实相符的部分予以采纳，其余部分不予采纳。关于本案查封、扣押、冻结的财产的处理，向社会非法吸收的资金属于违法所得，应当依法追缴；查封扣押的财产，属于被告人违法所得的一切财物，或者供
摘要
文山市人民检察院指控，文山市安瑞投资有限公司于2014年8月29日注册成立，公司法人代表邓某1，公司注册成立后，在没有获得政府金融办、银监局等金融部门的审批许可获得相关融资资质的情况下，开始以签订借款合同书和借条的所谓居间服务形式，按照2%至3%不等的月利率向社会不特定公众人员吸收存款，先后收取了罗某、谯某、苏某等233人的资金6218.823万元。截止至2016年7月2日文山市安瑞投资有限公司未还吸纳本金3471.023万元。为佐证指控，公诉机关向法庭出示了被告人供述及辩解、证人证言、鉴定意见、书证、物证等证据证实。
正文（节选）
文山市安瑞投资有限公司、邓某1一审刑事判决书云南省文山市人民法院刑事判决书（2017）云2601刑初156号：文山市人民检察院于2017年3月30日以文检公诉刑诉【2017】25号起诉书及文检公诉刑变诉【2017】6号变更起诉决定书，向本院提起公诉。本院受理后，于2017年10月31日、2018年3月9日依法组成合议庭公开开庭审理了本案。文山市人民检察院指派检察员康虹出庭支持公诉，被告单位文山市安……