非法吸收公众存款罪 （2016）豫08刑终239号

本院认为，上诉人安某、张某甲、丁某甲、拜某甲、高某、和原审被告人龚某、邹某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。上诉人安某作为河南顺远投资有限公司沁阳分公司的负责人，负责公司全面工作，在共同犯罪中起主要作用系主犯；上诉人张某甲、丁某甲、拜某甲在赵某甲筹建河南顺远投资有限公司沁阳分公司的过程中出资提供一定帮助，并直接或间接为河南顺远投资有限公司沁阳分公司吸收储户存款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。原判认定张某甲、丁某甲、拜某甲为主犯显系不当，应予以纠正。原判认定河南顺远投资有限公司沁阳分公司非法吸收公众存款的数额将安某、张某甲、丁某甲、拜某甲个人名下存款作为非法吸收公众存款的数额不当，应予以纠正。原判没将河南顺远投资有限公司沁阳分公司已支付投资群众的利息从损失中扣除不当，应予以纠正。上诉人安某、张某甲、丁某甲、拜某甲的上诉理由和丁某甲的辩护人的辩护意见部分成立，本院予以采纳。上诉人高某的上诉理由一审已予以考虑，其理由不能成立，本院不予采纳。

原判决认定：河南顺远投资有限公司（以下简称顺远公司）于2011年3月份注册成立，法定代表人为赵某甲，公司类型为有限责任公司，经营范围：项目投资（不含国家限制经营项目）；投资咨询服务；投资理财咨询服务；投资管理；企业商务信息；经营策划及代理服务。2011年下半年，赵某甲拟成立河南顺远投资有限公司沁阳分公司（以下简称顺远沁阳分公司），被告人安某出资3.5万元、丁某甲出资40万元、张某甲出资20万元、拜某甲出资14万元，以及其他人出资，共计128万元用以筹建顺远沁阳分公司。顺远沁阳分公司于2011年10月28日成立后，安某系负责人，被告人丁某甲、张某甲、拜某甲均参与顺远沁阳分公司的经营活动，高某系副总经理，协助安某开展工作，龚某、邹某系投资部主管。顺远沁阳分公司的经营范围为：项目投资（不含国家限制经营项目）；投资咨询服务；投资理财咨询服务；投资管理；企业商务信息；经营策划及代理服务（以上经营范围法律法规禁止的，不得经营；法律法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）。顺远沁阳分公司成立以来，在未经国家有关监管部门批准的情况下，由被告人安某组织、指挥，被告人张某甲、丁某甲、拜某甲共同参与，被告人

殉某、张某甲非法吸收公众存款二审刑事判决书河南省焦作市中级人民法院刑事判决书（2016）豫08刑终239号：河南省沁阳市人民法院审理沁阳市人民检察院指控原审被告人安某、张某甲、丁某甲、拜某甲、高某、龚某、邹某犯非法吸收公众存款罪一案，于2015年8月4日作出（2014）沁刑初字第00236号刑事判决。宣判后，被告人安某、张某甲、丁某甲、拜某甲、高某不服一审判决，提出上诉。2015年10月22日，本……