非法吸收公众存款罪 （2016）湘0211刑初410号

本院认为：被告单位一品天下公司、融丰公司伙同银信担保公司未经有关部门批准，采用非法方法吸收公众存款，扰乱社会金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人黄某、华某某系被告单位一品天下公司直接负责的主管人员，被告人李某系被告单位融丰公司直接负责的主管人员，对此均应当承担相应的刑事责任。在被告单位一品天下公司、融丰公司非法吸收公众存款共同犯罪中，二被告单位所起作用相当，不宜区分主从。被告人李某作为被告单位融丰公司直接负责的主管人员，在案发后主动到公安机关投案，如实交代了非法吸收公众存款的事实，并且没有逃避法律追究的行为，应认定为单位自首，被告人李某亦应认定为自首，对被告单位融丰公司及被告人李某均从轻处罚。被告人黄某、华某某到案后能如实供述自己所犯罪行，且当庭自愿认罪，对被告人黄某、华某某均从轻处罚。被告单位融丰公司伙同被告单位一品天下公司向社会公众非法吸收资金，从中收取了中介费等费用，构成了共同犯罪，案发前后已全部退缴了上述费用，对被告单位融丰公司、被告人李某均可酌情从轻处罚。鉴于案发后已清退集资参与人全部集资款，对被告单位一品天下公司、融丰公司及被告人黄某、华某某、李某均可酌情从轻

经审理查明：一品天下公司成立于2013年9月3日，注册资本为30万元，经营范围为餐饮企业的管理，法定代表人为华某某，股东为华某某、华某某甲、黄某，住所在湖南省株洲市天元区庐山路159号城市风景13、14栋102-108号门面。融丰公司成立于2013年7月18日，注册资本1000万元，经营范围为提供投资、民间理财政策、信息咨询服务；代办相关投资手续、项目投资、贷款中介服务；商务资讯、企业管理咨询、财务顾问服务，法定代表人为李某。公司成立时股东为李某、石某某、杨某、唐某某、周某某。2014年11月17日，股东变更登记为李某、石某某、唐某某、周某某；2016年2月19日，股东变更登记为李某（持股55%）、周某某（持股23%）、石某某（持股22%）。融丰公司由被告人李某负责经营管理。银信公司成立于2010年10月11日，2014年12月23日变更登记为湖南攸洲中小企业融资担保有限公司，注册资本为10000万元，法定代表人陈某某，股东为陈某某（持股50%）、单某某（持股20%）、杨某（持股10%）、攸县福来木业有限公司（持股5%）、湖南省新盛农业开发有限公司（持股15%），经营范围为在湖南省内办

被告单位株洲市一品天下餐饮管理有限公司、株洲融丰民间资本投资服务有限公司、被告人黄某、华某某、李勇非法吸收公众存款案一审刑事判决书湖南省株洲市天元区人民法院刑事判决书（2016）湘0211刑初410号：株洲市天元区人民检察院以株天检公刑诉［2017］1号起诉书指控被告单位一品天下公司、融丰公司及被告人黄某、华某某、李某犯非法吸收公众存款罪，于2016年12月28日向本院提起公诉。本院于2016年1……